您的位置首页  财经资讯  公司资讯

海辰药业:华泰联合证券有限责任公司关于公司与控股股东共同出资设立合伙企业暨关联交

  • 来源:互联网
  • |
  • 2018-06-14
  • |
  • 0 条评论
  • |
  • |
  • T小字 T大字
海辰药业:华泰联合证券有限责任公司关于公司与控股股东共同出资设立合伙企业暨关联交  作为南京海辰药业股份有限公司(以下简称“海辰药业”或“公司”)首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》等有关,对海辰药业对外投资暨关联交易的事项进行了审慎核查,并出具本核查意见…

原标题:海辰药业:华泰联合证券有限责任公司关于公司与控股股东共同出资设立合伙企业暨关联交

  作为南京海辰药业股份有限公司(以下简称“海辰药业”或“公司”)首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》等有关,对海辰药业对外投资暨关联交易的事项进行了审慎核查,并出具本核查意见。

  一、 交易背景海辰药业已于 2017 年 11 月 26 日发布《南京海辰药业股份有限公司关于签署基金合作框架协议暨关联交易的公告》,内容为拟与公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人曹于平共同出资参与新设合伙企业(后命名为“昆山盛村投资合伙企业(有限合伙)”),规模 3 亿元,其中海辰药业拟认缴出资 1 亿元,占比33.33%;曹于平拟认缴出资 1.5 亿元,占比 50%;一村资本有限公司(或其指定关联方,以下简称“一村资本”)拟认缴出资 5000 万元,占比 16.67%。

  华泰联合证券已对海辰药业对外投资暨关联交易的事项进行了审慎核查,并于 2017 年 11 月 27 日出具了《华泰联合证券有限责任公司关于公司与控股股东共同出资设立合伙企业暨关联交易的核查意见》。

  补充协议约定曹于平及海辰需协议签署日起一年内,在肥东境内设立生产和药物研究机构(“肥东产研”)(具体以另行签订的投资协议为准,肥东产研不得在投资协议约定限期内迁移出肥东县域。)补充协议约定曹于平及海辰药业有权自海辰药业或其控股子公司取得肥东产研项目建设用地使用权之日起、补充协议签订之日起 18 个月内(“回购到期日”)之前的任何时点,自行或通过其指定的关联方向合肥东城产业投资有限公司(以下简称“合肥东城产投”)收购合计不超过合肥东城产投届时(合计)

  中的 40%及 20%(“回购限额”),即曹于平、海辰药业有权在回购到期日之前的任何时点,自行或通过其指定的关联方收购合计不超过合肥东城产投届时(合计)持有的全部合肥高研欧进生物医药产业基金合伙企业(有限合伙)份额的 51%。

  补充协议约定合肥高研欧进生物医药产业基金合伙企业(有限合伙)存续期内,曹于平对其或其指定的关联方及海辰药业在回购限额内合肥东城产投的本金及年化收益提供,即若合肥东城产投在曹于平或海辰药业回购限额内的合肥高研欧进生物医药产业基金合伙企业(有限合伙)份额无法按年化收益率 8%收回,曹于平对补足差额部分承担连带责任。

  三、 关联交易履行的程序2018 年 5 月 26 日,公司第二届董事会第二十次会议审议并通过《关于签署合肥高研欧进生物医药产业基金合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议暨关联交易的议案》,公司拟签订《合肥高研欧进生物医药产业基金合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议》。关联董事曹于平、姜晓群回避表决,参与会议的非关联董事通过了本项议案。董事事前对本次关联交易予以认可,并对本次关联交易发表了意见。公司第二届监事会十六次会议审议通过该议案并发表审核意见。

  为该综合授信提供连带责任。曹于平并不收取公司任何费用,有利于公司及子公司正常的生产经营活动,符合公司的利益,不存在损害公司和全体股东、特别关联股东和中小股东利益的情形。该事项已于 2018 年 3 月 8 日经第二届董事会第十六次会议审议通过,决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的。

  年初至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人曹于平实际已为公司在中国银行新港支行的短期借款 4000 万元人民币提供信用,关联方提供不收取任何费用,有利于公司及子公司正常的生产经营活动。

  经查阅董事会决议、董事发表的事前确认意见、监事会决议及合作框架协议,保荐机构认为 本次关联交易已经公司董事会审议批准,关联董事回避表决,董事发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关的要求。保荐机构对本次关联交易无。本次关联交易事宜尚待公司股东大会审议。

免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186
友荐云推荐