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涉案756亿!特大地下钱庄案告破,涉案账户8000多个,境内外相互勾结,外汇局正联合公安严打

  • 来源:互联网
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  • 2021-10-13
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甘肃特大地下钱庄案告破,涉案金额756亿元。

央视新闻客户端10月12日消息,外汇管理部门与公安机关日前在甘肃联合破获一起特大地下钱庄案件,涉案金额高达756亿元,沉重打击了地下钱庄犯罪团伙的嚣张气焰。

境内外相勾结,涉案账户多达8000多个

据央视新闻报道,2019年2月,在外汇管理部门移送甘肃省公安厅的线索中显示:甘肃省内有地下钱庄存在,并有做大的态势。在收到线索后,公安机关立即对相关线索进行研判。

据甘肃省公安厅经侦总队金融知识产权犯罪侦查支队支队长丁延风介绍,因为这些人从事这块违法犯罪活动时间比较长,具有很强的反侦查意识,而且这些人手里面用来转移资金的账户都是使用别人的身份办理的一些银行账户,都不是他们本人的银行账户。

在经过初步研判后,办案人员发现,线索中涉及的涉案账户多达8000多个,开户网点涉及全国20多个省份。

账户信息数据量巨大给案件的侦破带来了挑战,但是随着对数据信息的深入分析,警方找到了突破口。

在侦查过程中,办案人员发现有一张涉案银行卡非常可疑,每天的资金量达上千万,可是开户人的信息,是一名老年妇女。经过进一步调查,办案人员发现,这个账户的动态流水信息根本不属于持卡人本人。

甘肃省公安厅专案组办案民警薛涛介绍,警方去银行调取了这张银行卡开户时的监控录像,发现这个账户是当时这个马某(持卡人本人),她的儿子马某海带着她去银行开立的,同时,通过调取相关取现的视频,发现每次取现都是马某海在银行操作取钱,由此判断这张卡就是犯罪嫌疑人马某海实际控制使用的。

在随后对银行卡交易信息进行核查时,办案人员发现,这些交易有着相似的背景。

“这些交易对手都有一个特征,大多数都是沿海的一些进出口企业,或者是出口生产的这些工厂的法定代表人或者财务人员开立的。”薛涛介绍。

甘肃特大地下钱庄案告破,涉案金额756亿元。

央视新闻客户端10月12日消息,外汇管理部门与公安机关日前在甘肃联合破获一起特大地下钱庄案件,涉案金额高达756亿元,沉重打击了地下钱庄犯罪团伙的嚣张气焰。

境内外相勾结,涉案账户多达8000多个

据央视新闻报道,2019年2月,在外汇管理部门移送甘肃省公安厅的线索中显示:甘肃省内有地下钱庄存在,并有做大的态势。在收到线索后,公安机关立即对相关线索进行研判。

据甘肃省公安厅经侦总队金融知识产权犯罪侦查支队支队长丁延风介绍,因为这些人从事这块违法犯罪活动时间比较长,具有很强的反侦查意识,而且这些人手里面用来转移资金的账户都是使用别人的身份办理的一些银行账户,都不是他们本人的银行账户。

在经过初步研判后,办案人员发现,线索中涉及的涉案账户多达8000多个,开户网点涉及全国20多个省份。

账户信息数据量巨大给案件的侦破带来了挑战,但是随着对数据信息的深入分析,警方找到了突破口。

在侦查过程中,办案人员发现有一张涉案银行卡非常可疑,每天的资金量达上千万,可是开户人的信息,是一名老年妇女。经过进一步调查,办案人员发现,这个账户的动态流水信息根本不属于持卡人本人。

甘肃省公安厅专案组办案民警薛涛介绍,警方去银行调取了这张银行卡开户时的监控录像,发现这个账户是当时这个马某(持卡人本人),她的儿子马某海带着她去银行开立的,同时,通过调取相关取现的视频,发现每次取现都是马某海在银行操作取钱,由此判断这张卡就是犯罪嫌疑人马某海实际控制使用的。

在随后对银行卡交易信息进行核查时,办案人员发现,这些交易有着相似的背景。

“这些交易对手都有一个特征,大多数都是沿海的一些进出口企业,或者是出口生产的这些工厂的法定代表人或者财务人员开立的。”薛涛介绍。

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  • 编辑:岩岩
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