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中环股份:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流

  • 来源:互联网
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  • 2018-02-11
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中环股份:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流  中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”、“中环股份”)2013 年度非公开发行股票聘请的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作(2014 年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作(2015 年修订)》、《上市公司监管第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:募集资金使用》等有关,对中环股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查,情况如下:  一…

原标题:中环股份:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流

  中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”、“中环股份”)2013 年度非公开发行股票聘请的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作(2014 年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作(2015 年修订)》、《上市公司监管第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:募集资金使用》等有关,对中环股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查,情况如下:

  一、本次发行的募集资金情况经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】427 号文《关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票的批复》,天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)获准非公开发行人民币普通股(A 股)164912973 股,每股发行价格为人民币 17.99 元。股款以人民币缴足,计人民币 29.67 亿元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 0.52 亿元后,净募集资金共计人民币 29.15 亿元。上述募集资金已全部到位,已经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具《验资报告》[CHW 证验字【2014】0020号]。

  天津中环半导体股份有限公司于 2017 年 2 月 22 日召开第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用闲置募集资金 9.3 亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

  四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金所履行的程序中环股份第五届董事会第五次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟用闲置募集资金 6.3 亿元暂时补充生产经营流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

  中环股份第五届监事会第五次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟用闲置募集资金 6.3 亿元人民币暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

  使用计划的情况下,公司使用 6.3 亿元闲置募集资金暂时补充生产经营流动资金,将有助于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,公司和投资者的利益。公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序,议案内容及表决程序符合相关制度的,符合公司募集资金项目建设的实际情况,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

  会第五次会议审议通过,董事发表了同意的意见,履行了必要的法律程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作(2014 年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作(2015 年修订)》、《上市公司监管第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:募集资金使用》等相关,本保荐机构同意中环股份实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

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