利多多公司稳利23JG3295期(3个月网点专属B款)群众币对公构造性存款 银行 保本浮动收益型 2,000 自有资金 2023年6月14日 2023年9月14日 年化收益率2.75%　　北京竟然之家结合投资办理中间（有限合股）投资标的目的次要为按照中国度庭消耗晋级变革和趋向性纪律，投资于中国境内家居大消耗行业的优良企业

　　利多多公司稳利23JG3295期(3个月网点专属B款)群众币对公构造性存款 银行 保本浮动收益型 2,000 自有资金 2023年6月14日 2023年9月14日 年化收益率2.75%

　　北京竟然之家结合投资办理中间（有限合股）投资标的目的次要为按照中国度庭消耗晋级变革和趋向性纪律，投资于中国境内家居大消耗行业的优良企业。停止2023年6月30日，北京竟然之家结合投资办理中间（有限合股）对外投资的企业包罗浙江帅丰电器股分有限公司、浙江亿田智能厨电股分有限公司、哈尔滨森鹰窗业股分有限公司和深圳华生各人居团体有限公司，上述四家公司均为家居范畴相干企业。

　　颠末二十年的运营、践行公司“各人居”计谋，经由过程连续洞察中国消耗者的变革、行业合作态势研讨，符合公司的实践才能，公司完成了多品牌、全品类、全渠道的计谋规划，以索菲亚、司米、米兰纳及华鹤3+1品牌组合多品类抢占全屋定制家居市场，构成团体内互相照应的产物研发和供给系统，笼盖衣橱门全品类，完成纵深渠道片面开展。

　　跟着房产在住民家庭财富中的占比逐渐进步，消耗者既期望购买的家具能彰显文明档次，更期望家具能充实操纵空间以节流或拓展住房面积，期望住房里有梁有柱和鸿沟不周正的处所能充实操纵，贮存空间设想公道，这些都招致了定制家具的消耗理念越发提高。

　　公司次要原质料为人造板和以钢材与铝材为主的五金配件，其价钱随市场供求及国际金属价钱的周期颠簸而变革。假如将来海内助造板和五金配件的价钱随木料和大批原质料价钱上涨，将增长公司产物的本钱，对公司的红利程度发生倒霉的影响。

　　停止本召募仿单出具日，公司控股股东、实践掌握报酬江淦钧师长教师、柯建生师长教师，此中，江淦钧持有公司20.50%的股分，柯建生持有公司19.41%的股分，二人合计持有公司39.91%的股分，两人签订了分歧动作和谈，为公司的控股股东、实践掌握人。

　　公司非常正视自立手艺研讨开辟、主动引进消化吸取再立异，并分离消费装备的革新晋级，操纵数字化、信息化手艺革新传统家具制作业，完成了“大范围定制消费”。

　　经销商专卖店贩卖形式是当前的次要贩卖情势。因为中国幅员广大，民俗多样，地区经济开展水平纷歧，消耗风俗各别，公司对峙财产链长处同享准绳，接纳经销商投资建立专卖店，由本地人运营以单体都会或特定地区为主的地区市场，充实操纵经销商的经历和社会资本，快速建立贩卖渠道，有益于企业疾速扩展市场份额，是定制家具行业最好的运营形式。

　　别的，因为部门大批客户有力偿付所欠公司货款，以其开辟的衡宇抵减对公司的债权，停止2023年6月末，公司预支购房款金额合计37,875.10万元，已计提坏账筹办24,689.11万元。

　　停止2023年6月30日，公司其他非活动金融资产71,780.84万元，以公道代价计量且其变更计入当期损益的金融资产，详细以下：

　　广发银行“薪加薪16号”W款2023年第73期群众币构造性存款(挂钩美圆兑日元欧式二元看跌构造)(机构版) 银行 保本浮动收益型 2,500 自有资金 2023年6月16日 2023年7月21日 年化收益率2.80%

　　公司控股股东、实践掌握报酬江淦钧、柯建生，陈述期内均未发作变革。控股股东、实践掌握人不存在影响索菲亚一般运营办理我的理财计划怎样写、损害索菲亚及其他股东的长处、违背相干法令法例等状况。

　　16 粤（2020）广州市不动产权第10207458号 索菲亚 广州市增城区永宁街郭村仙宁路2号平面堆栈、水泵房、消防电房（自编号D-1，C-3，C-4） 7,564.49 水泵房、平面堆栈、消防电房 自建 2063.8.8 否

　　新批发电商是公司经由过程互联网引流的主要方法。公司在天猫、京东、抖音、快手等次要互联网平台开设网店，然后经由过程多种差别的方法获得线上流量，客户按照公司网店的产物引见，举动促销等，付出定金，提交衡宇材料。公司按照客人才料的详细归属，分别到详细各地经销市肆面，由经销商对接客户，供给详细的效劳，将故意向的客户转化为公司产物的消耗者。

　　注：本召募仿单除出格阐明外，所无数值保存两位小数，若呈现总数的尾数与各分项数值总和的尾数不相称的状况，均为四舍五入缘故原由形成。

　　直营专卖店是公司经由过程设立分公司或子公司方法投资建立的直营专卖店。公司的直营店战区作为直营店的间接办理部分，卖力直营店促销举动的构造摆设、职员培训构造等事情。

　　华鹤品牌降生于1956年，是索菲亚家居与华鹤团体强强携手打造的高端定成品牌，凭仗65年丰硕的木装家具、木门制作经历，延聘享誉环球的出名设想巨匠主导产物设想，将欧陆古典艺术审美和中国的人文肉体奇妙交融，构成了独具特征的“天下与东方交融”设想气势派头。2020光阴鹤品牌片面晋级为“门墙柜”产物形式，具有定制柜、木门、厨柜、布景墙及家具家品五大品类。华鹤品牌曾获中国名牌产物、中国度居财产领军品牌声誉。

　　跟着群众物资文明糊口程度不竭进步，消耗者对定制家居产物在功用、表面、科技等方面的请求也在不竭进步，对产物设想研发才能提出了更高的请求，行业优良企业不竭在产物设想、表面、功用等方面不竭投入研发力气，以满意消耗者的需求。而相干设想研发才能需求不变的研发团队、连续的研发投入和持久的积聚沉淀，行业新进入者凡是较难在短时间内完成设想研发才能的快速提拔。

　　17 粤（2020）广州市不动产权第10207001号 索菲亚 广州市增城区永宁街郭村仙宁路2号研发楼（自编号B-1） 20,589.43 厂房、办公 自建 2063.8.8 否

　　19 粤（2020）广州市不动产权第10207456号 索菲亚 广州市增城区永宁街郭村仙宁路2号公开车库（自编号E-1） 15,961.78 汽车库、自行车库 自建 2063.8.8 否

　　陈述期内，刊行人利用的次要能源为电力，公司及子公司消费基地地点地的相干部分可以供给充足的能源撑持，且能源价钱连结不变，可以满意现有消费运营的需求。

　　定制家具市场潜力宏大，开展远景宽广，已成为家具行业安稳开展中的一个新的经济增加点。因而，部门传统家具行业企业开端向定制家具范畴转型；别的，很多其他细分炊具行业也看好定制家具市场远景，包罗家装企业、地板企业，开端涉足这个行业，这些身分招致行业合作将从产物、价钱的低条理合作进入到品牌、收集、效劳、人材、办理和范围等组成的复合合作层级上。市场所作的加重能够招致公司支出增速放缓及利润率降落，对公司的经停业绩发生倒霉影响。

　　完成定制家居本性化设想与范围化、产业化消费的枢纽就是信息手艺的片面使用，从专卖店衣柜设想、衣柜的假造仿真，到定单和图纸提交，从客户所订定衣柜产物的合成和排单，到板材的优化裁切和钻孔，从包装到物流，和客户干系办理，每个环节都离不开信息手艺使用，而诸多信息手艺的使用是需求企业持久不竭探索、研讨和优化来完成的，因而，关于行业新进入本行业并构成范围化开展的主要壁垒。

　　公司为消耗者供给全屋定制家居计划，处置全屋家具（包罗衣柜、厨柜、门窗、墙板、地板、家品、家电等）的设想研发和消费贩卖。

　　2023年1-6月，公司完成停业支出474,378.41万元，与2022年同期比拟降落0.78%；归属于母公司一切者的净利润为49,962.10万元理财目的是指，与2022年同期比拟上升21.31%；扣除十分常性损益后的归属母公司股东净利润为46,836.54万元，与2022年同期比拟上升27.14%。公司不存在近来一期功绩下滑的情况。

　　定制家居行业消费制作历程关于企业本钱掌握、产物格量掌握相当主要，跟着消费范围的扩展，野生本钱上升，行业内优良企业不竭改良和优化消费工艺流程，进步消费装备的主动化程度，以进步消费服从，包管产物品格，低落消费本钱。

　　定制家居行业现阶段不存在较着的周期性特性，百姓经济支出程度、宏观经济开展状况和房地产行业景心胸等宏观身分会对定制家居行业发生必然水平上的影响。

　　定制家具行业的上游行业为以消费中密度板为主的人造板制作业和五金配件行业，其原质料价钱周期性颠簸会对行业产物的毛利率程度发生必然的影响，但因为消费中密度板材和五金配件的消费企业浩瀚，行业产能增长较快，本行业对其依靠性较小。

　　2021年次要 9家定制家居上市公司合计停业支出占家具制作业比重唯一6.87%，9家企业停业支出呈门路化趋向，50亿元以上停业支出范围4家，20至30亿元停业支出范围2家，10至20亿元停业支出范围3家。家居行业今朝显现百花齐放的开展格式，品牌多、品类杂，但跟着消耗者全屋定制需求越发兴旺，定制家居行业高壁垒特性较着，中小型家居家具企业、家装公司、个别作坊因没法满意消耗需求，合作力将日渐趋弱我的理财计划怎样写，头部定制家居企业无望进一步整合伙本，提拔行业集合度，显现强者恒强的行业场面。

　　陈述期内，刊行人不存在严重违法违规的情况。工商、税务、社保等当局主管部分出具了公司不存在严重违法违规情况的书面证实。

　　挂钩型构造性存款（机构客户） 银行 保本浮动收益型 2,450 自有资金 2023年6月5日 2023年9月4日 年化收益率3.15%

　　广发银行“薪加薪16号”W款2023年第74期群众币构造性存款（挂钩欧元兑美圆欧式二元看涨构造）（机构版） 银行 保本浮动收益型 2,000 自有资金 2023年6月16日 2023年7月21日 年化收益率2.80%

　　贩卖渠道对定制家居企业来讲尤其主要，它是定制家具财产链上极具计谋意义的一个环节，贩卖网点不只负担了客户所需产物本性化设想的效劳事情，还要停止专业的上门装置和售后效劳。而贩卖渠道建立是一个冗长的历程，同时需求定制家居企业具有壮大的运营办理才能。行业新进入者凡是很难在长工夫内成立完美的贩卖渠道，关于行业新进入者组成必然的壁垒。

　　家居行业消耗存在时节性，一方面与住民购房交房工夫相干，另外一方面又与二次装修或购置家具需求相干。从多年的行业开展纪律来看，每一年的一季度属于行业旺季，三四时度属于行业淡季。

　　基于慎重性准绳，将公司全资子公司索菲亚投资对北京竟然之家结合投资办理中间（有限合股）的投资认定为财政性投资。

　　公司承袭“客户至上”的效劳理念，倾泻血汗打造兼具专业与温情的匠心折务。早在2009年就领先推出“六心折务”，专注在效劳的6个环节做到极致；2018年索菲亚建立了效劳中间，将效劳上升到计谋高度。2019年，将效劳尺度晋级为“菲常6+1效劳”，构建双向相同的尺度系统。2020年，推出全新效劳IP“法度柜管家”，将效劳贯串于售前、售中、售后各环节。公司高效操纵信息体系停止效劳质量管控，构建体系化的效劳架构和尺度系统——CSI和DSI，以数据量化尺度权衡效劳程度，增进全流程效劳再晋级。

　　按照《产物性命周期办理轨制》，公司制定了《产物设想与开辟办理法子》《产物市场推行办理法子》《产物复盘办理法子》《家具家品开辟办理法子》。经由过程上面一系列轨制，对全部产物消费周期各个环节（特别是产物需求及企业、产物设想与开辟、产物市场推行、产物复盘等四其中心环节）停止办理。

　　2020年4月17日，公司召开第四届董事会第十三次集会，集会审议经由过程了《关于全资子公司对民生证券股分有限公司增资参股暨对外投资的议案》，赞成公司全资子公司索菲亚投资与民生证券股分有限公司（以下简称“民生证券”）签署《股分认购和谈》，索菲亚投资对民生证券停止增资参股，本次刊行施行后，索菲亚投资持有民生证券293,901,542股股分，持股比例为2.57%。

　　2018年9月27日，公司全资子公司深圳索菲亚投资办理有限公司（以下简称“索菲亚投资”，现改名为“广州索菲亚投资有限公司”）与珠海由得投资控股有限公司签署《佛山由嘉股权投资合股企业（有限合股）合股和谈》，合股设立佛山由嘉股权投资合股企业（有限合股）。珠海由得投资控股有限公司为一般合股人，索菲亚投资为有限合股人，有限合股企业由一般合股人施行合股事件。基于慎重性准绳，公司将该投资认定为财政性投资。

　　定制家具是将传统制作业与当代化信息手艺相分离的产品，具有本性化设想、柔性化消费的特性，契合国度建立资本节省型、情况友爱型社会的需求，遭到国度和处所多项政策的撑持。

　　定制家居产物与消耗者的一样平常糊口息息相干，比年来跟着消耗者环保认识不竭进步，和我国促进财产晋级、建立资本节省型和情况友爱型社会相干政策的施行，环保目标遭到普遍存眷，企业在原质料挑选、加工工艺等方面愈来愈存眷环保机能，环保质料的利用成为行业开展趋向。

　　9 《制作业设想才能提拔专项动作方案（2019-2022年）》 2019年 产业和信息化部等13部分 提拔传统劣势行业设想程度。使用新质料、新手艺、新工艺，在轻工纺织、汽车、工程动力机器、电力配备、石化配备、重型机器和电子信息等具有必然比力劣势的财产，完成设想优化和提拔，鞭策传统财产转型晋级。

　　圣堡罗次要处置定制门窗消费贩卖，同属于公司“各人居”营业，契合公司主停业务及计谋开展标的目的，不属于财政性投资。

　　企业手艺中间从“研发机构与办理系统”、“人力资本系统”、“科技财政系统”、“研发项目与产学研系统”、“常识产权系统”、“功效办理系统”等六个方面停止兼顾和谐，成立以本身为主、市场为导向、产学研相分离的科技立异系统，从而提拔公司中心手艺合作力并完成企业的可连续开展。

　　停止2023年6月30日，公司其他活动资产6,294.61万元（未经审计），次要为待抵扣进项税及预缴所得税，不属于财政性投资。

　　米兰产业研讨中间（CSIL）2022年 6月公布的《World Furniture Outlook 2022/2023》显现，2021年环球家具行业范围超越5,000亿美圆，行业完成快速苏醒。2020年至2022年居家事情促使消耗者愈加存眷室内情况，对多功用空间的需求增长了模块化家具的市场，消耗者在家具产物上的收入有所增加。按照猜测，2022年环球家具消耗增速约4%，亚洲和欧洲国度市场表示将优于其他地域。

　　序号 诉讼（仲裁）根本状况 被告/申请人/上诉人 被告/被申请人/被上诉人 涉案金额（万元） 诉讼（仲裁）停顿

　　6 条约纠葛 上海依曼琪家用纺织品有限公司 索菲亚、广州索菲亚供给链有限公司 3,240.08 审理中

　　跟着我国经济的连续快速开展，住民支出程度不竭进步。按照国度统计局的数据，中国城镇住民人都可安排支出由2001年的6,859.60元上升至2021年的47,412元，年均复合增加率为10.15%。跟着我国住民支出的进步，住民消耗构造、消耗理念也呈现了较着变革，住民消耗举动的驱解缆分逐步从价钱和根底需求改变为对品牌、质量、设想、消耗体验、环保等综称身分的考量，住民在选购家具时更减轻视本性化和体验度。跟着经济开展及住民消耗程度的进步，消耗晋级将动员定制家居市场连续开展。

　　利多多公司稳利23JG3293期(1个月网点专属B款)群众币对公构造性存款 银行 保本浮动收益型 2,000 自有资金 2023年6月14日 2023年7月14日 年化收益率2.70%

　　2016年以来，天下各地连续出台全装修、平装修的撑持政策，平装托付逐步成为中高端改进型室第托付标配。亿欧智库《2020～2021家居行业年度盘货与趋向洞察》指出，一二线都会室第买卖进入存量时期，平装房政策落地将紧缩新居供应中毛坯房的比例。艾瑞征询《2021年中国度装行业研讨陈述》显现，新家装修的家装念头仍旧是家装消耗需求发生的次要缘故原由，占家装消耗比到达34.2%；衡宇过旧、审美变革、扩展家庭收纳等占家装念头比例别离为14.6%、10.2%、5.4%，占比合计超30%，存量房家装念头凸显。

　　公司的主停业务为消耗者供给全屋定制家居计划，处置全屋家具（包罗衣柜、厨柜、门窗、墙板、地板、家品、家电等）的设想研发和消费贩卖。因为家具行业与国度宏观情况及房地产行业的相干性较高，当宏观经济团体向好时，百姓经济举动趋势扩大，消耗者的购置力和对房地产的需求将会提拔，反之则会降落。因而，假如将来宏观经济开展态势不及预期，将对全部房地产行业的景心胸带来不愿定性，从而传导大公司，将间接影响终端消耗者对公司产物的需求，对公司的经停业绩发生倒霉影响。

　　我国定制家居行业显现出“大行业、小企业”的合作特性，行业集合度较低，索菲亚、欧派家居等行业头部企业，凭仗在品牌影响力、产物设想效劳、营销收集建立等方面的劣势，在剧烈的市场所作中连结高速增加，我国定制家居行业龙头市占率及行业集合度具有宏大的提拔空间。

　　经销商专卖店形式是公司授与契合前提的经销商在特定的地区内，根据公司请求开设“索菲亚”、“司米”、“米兰纳”和“华鹤”专卖店，成立经公司培训及格的效劳步队，独家贩卖公司消费产物的一种贩卖形式。专卖店在运营过程当中，专业设想职员以公司公用设想软件（DIYHome），毗连公司设想体系大数据，更快地为差别地区、差别需求的消耗者供给本性化设想的全屋家具处理计划。消耗者确认计划或定单并预支货款后，定单根据公司智能化消费形式停止排产，消费完成后经由过程公司物流部同一计划的物流公司发送，由专卖店专业装置职员上门供给优良效劳。

　　29 鄂（2017）黄冈市不动产权第0008611号 湖北索菲亚 黄州区黄州大道368号，1、2、3、4、6幢 108,053.72 办公楼1幢、食堂综合楼1幢、厂房2幢、宿舍楼1幢 自建 2064.7.1 否

　　3 粤房地权证自字第662438号 索菲亚 增都会新塘镇宁西下元村、石迳村宿舍楼（C2） 3,509.43 宿舍楼C2 自建 2054.5.19 否

　　定制家居行业的手艺程度次要体如今产物设想研发、信息手艺使用、制作加工才能、环保质料利用等方面。

　　按照《证券法》的划定，证券依法刊行后，公司运营与收益的变革，由公司自行卖力，由此变革引致的投资风险，由投资者自行卖力。

　　序号 项目 账面代价 占归属于母公司净资产比例 财政性投资金额 财政性投资占归属于母公司净资产比例

　　序号 地盘证号 利用权人 地盘地位 地盘面积（M2） 计划用处 获得方法 利用年限 能否典质

　　柯建生师长教师：董事，中国国籍，1964年 10月诞生，初级工商办理硕士（EMBA）。2003年7月至今前后担当公司监事、总司理、董事，现任公司董事，2014年6月起至2022年12月兼任司米厨柜有限公司副董事长；2015年12月起兼任广州索菲亚投资有限公司施行董事，2017年6月起兼任索菲亚华鹤门业有限公司董事，2018年11月起兼任广州森龄投资有限公司监事，2021年起兼任深圳索菲亚电子信息有限公司总司理、施行董事。

　　上表中第41项房产已典质给工商银行树模区支行、第47-48、51-52、55-59项房产系索菲亚华鹤典质给刊行人。

　　利多多公司稳利23JG3243期（三个月早鸟款）群众币对公构造性存款 银行 保本浮动收益型 2,000 自有资金 2023年5月22日 2023年8月22日 年化收益率3.00%

　　在流量由多元化向碎片化演化的市场布景下，坚决施行“多品牌、全品类、全渠道”计谋，深耕传统经销商渠道，整合公司资本，做好新批发、拎包、束装及大批营业等多条赛道。

　　2022年11月24日，索菲亚投资与东莞科创横沥专精与特新创业投资合股企业（有限合股）、东莞市能投一号股权投资合股企业（有限合股）、李志强、厦门德韬各人居财产投资并购基金合股企业（有限合股）、广州和杉创业投资合股企业（有限合股）、方静、广东擎洲投资有限公司、东莞市擎领企业办理合股企业（有限合股）、张婉、经韬创业投资基金（海南）合股企业（有限合股）、深圳市创润投资合股企业（有限合股）、广东擎洲光电科技股分有限公司签署《关于广东擎洲光电科技股分有限公司之增资和谈》，索菲亚投资以群众币总计 1,500万元增资参股广东擎洲光电科技股分有限公司，投资LED智能照明掌握项目。增资完成后，索菲亚投资持有目的公司1.9084%的股分。

　　22 粤（2022）广州市不动产权第10072110号 索菲亚 广州市增城区永宁街郭村仙宁路2号余料房（自编号H-4） 111.28 余料房 自建 2063.8.8 否

　　停止2023年6月30日，刊行人与财政性投资（包罗类金融营业）相干的财政报表项目及此中详细财政性投资金额状况以下：

　　米兰纳品牌是公司2021年全新推出的轻时髦品牌。米兰纳承袭“有品定制美妙价钱”的品牌理念，依托索菲亚家居丰硕市场经历、范围化消费工艺和成熟供给链，交融当代潮水设想及寓居需求，为消耗者供给最具质价比的优选家居美学计划，缔造大家用得好、住得美的百姓级整家定制家居品牌。

　　行业今朝处于渠道多元化和流量碎片化形态，并且趋向愈演愈烈，再加上行业本来特性，比方本性化设想与范围化消费，定制家具企业在客户效劳、产物设想研发、产物消费与托付、物流配送、多渠道营销办理等诸多环节中需求增强与内部资本的协作，挪动互联手艺、大数据手艺、野生智能手艺和云计较手艺等当代化手艺手腕将会大批利用，交融内部劣势资本完成企业运营服从最大化，打造一个更开放的行业生态平台。

　　颠末二十年的运营、践行公司“各人居”计谋，经由过程连续洞察中国消耗者的变革、行业合作态势研讨，符合公司的实践才能，公司完成了多品牌、全品类、全渠道的计谋规划，以索菲亚、司米、米兰纳及华鹤3+1品牌组合多品类抢占全屋定制家居市场，构成团体内互相照应的产物研发和供给系统，笼盖衣橱门全品类，完成纵深渠道片面开展。

　　作为定制家居行业的抢先企业，索菲亚参照产业4.0尺度，领先研发了全流程数据驱动的信息体系，打造了“1+4+10”团体体系架构，操纵信息化、智能化手腕供给更专业更便利更多样化的定礼服务。体系包罗：1大平台（大数据 BI 平台），4大板块（研发、营销、智能制作、效劳），10大致系（智能 3D 设想体系、营销协同体系、制作施行体系等），经由过程互联网（ESB 企业数据收集）组成了一个高效运作的有机团体。索菲亚也同步斗胆立异，在行业中首家打造 4.0 尺度2的智能工场、智能车间，分离柔性化消费线及智能平面堆栈，在全流程数据驱动的信息体系架构根底上，完成了真正意义上的基于互联网的研发、贩卖、智能制作和效劳全流程数据驱动的团体处理计划。

　　3 损害商标公用权纠葛 索菲亚 佛山三叶草卫浴有限公司、中山市索菲亚电器有限公司 1,005.62 一审已讯断，进入二审

　　公司营销中间卖力经销商专卖店的办理和撑持。公司在与意向经销商告竣分销意向后，单方签署年度产物经销条约，商定单方的权益、任务，明白经销商的贩卖地区和独家经销权，肯定年度经销和查核使命。

　　13 豫（2023）兰考县不动产权第0007017号 河南索菲亚 河南省开封市兰考县城关乡豆寨村委会济阳大道西侧，中州路南侧 275,188.00 产业 出让 2067.5.25 否

　　定制家居行业的上游行业为板材、五金配件等供给商，下流为新购房、二次装修等需求的终端消耗者，和推出平装修商品住房的房地产开辟企业和家装公司等，详细以下：

　　停止2023年6月30日，刊行人及其控股子公司具有的次要专利权共677项理财目的是指，此中创造专利57项、适用新型267项、表面设想353项。

　　8 鄂（2022）黄冈市不动产权第0159737号 湖北索菲亚 黄州区南湖产业园榨舟街以东、园区二路以南、南湖六路以西、黄州大道以北 137,159.70 产业 出让 2072.6.16 是

　　8 《财产构造调解指点目次（2019年本）》 2019年 国度发改委、工信部等15部分 推行柔性化定制，经由过程体验互动、在线设想等方法，加强定制设想才能，增强零件尺度化、配件精密化、部件模块化办理，完成以用户为中间的定制和按需灵敏消费。以打扮、家居等为重点，开展范围化、本性化定制。

　　6 《关于撑持民营企业放慢变革开展与转型晋级的施行定见》 2020年 国度发改委、科技部等6部分 撑持劣势企业进步产业互联网使用程度，动员开展收集协同制作、大范围本性化定制等新业态新形式。放慢鞭策传统财产手艺革新，向智能、宁静、绿色、效劳、高端标的目的开展。放慢开展柔性制作，提拔制作业应急保证才能。

　　2022年4月13日，索菲亚投资与凯腾投资、欧瑞博签订股分让渡和谈，索菲亚投资以群众币6,000万元受让凯腾投资所持有的欧瑞博1,666,667股股分，本次受让完成后，索菲亚投资累计持有欧瑞博6%股权。

　　证券监视办理机构及其他当局部分对本次刊行所作的任何决议，均不表白其对公司所刊行证券的代价大概投资人的收益作出本质性判定大概包管。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈说。

　　2021年，索菲亚正式公布全新品牌宣言——整家一体定制，专业岂止颜值，并正式推出了7大品类、8+1空间团体处理计划，包罗全屋定制、整厨定制、整屋木门、整屋墙板、整屋家具、整屋地板和整屋电器，以行业更全的品类生态，行业更高的产物尺度，为消耗者供给愈加完好的家居空间处理计划。

　　上述1-5项系新建房产，产权证书正在打点中，6-34项房产制作工夫较早，因汗青缘故原由，存在没法打点房产证的情况，索菲亚、浙江索菲亚、廊坊索菲亚、成都索菲亚、湖北索菲亚、索菲亚华鹤已获得地点地天然资本、住建主管部分出具的合规证实，陈述期内不存在行政惩罚。上述没法打点产权证书的房产面积合计13,046平方米，占公司自有房产总面积的0.96%，面积占比力小，刊行人陈述期内未因上述房产遭到行政惩罚，且上述房产次要为各类从属修建物，可替换性较强，若被主管部分请求撤除，不会对公司消费运营形成严重倒霉影响。

　　18 粤（2020）广州市不动产权第10206625号 索菲亚 广州市增城区永宁街郭村仙宁路2号职工宿舍楼（自编号A-1、A-2） 44,594.74 餐厅、举动室、员工宿舍 自建 2063.8.8 否

　　江淦钧师长教师：董事兼董事长，中国国籍，1964年1月诞生，大专学历。1984年至1998年曾在广东省华裔交情公司、广东省天贸团体及广东怡得公司事情，1998年至2003年在广东汇高商业有限公司事情，2003年7月至今前后担当公司施行董事、董事长，现任公司董事长、董事，2014年至2022年12月兼任司米厨柜有限公司董事，2017年6月起兼任索菲亚华鹤门业有限公司董事，2010年至2016年9月兼任广州易福诺木业有限公司董事。

　　定制家居产物的设想研发需求对产物的质料、加工工艺、人体工程学、颜色学、平面组成、平面组成和文明内在等停止片面糅合，使得产物在功用性、工艺性、经济性和立异性等方面获得同一。我国定制家居行业开展至今，产物由鉴戒逐渐走向原创，品牌家居企业不竭加大在产物设想研发方面的投入，不竭提拔设想研发才能，逐渐构成各自共同的设想气势派头。

　　本次刊行相干董事会决定日前六个月起至本召募仿单出具之日，公司投资或拟投资的宁波欣凯企业办理合股企业（有限合股）、广州柘瓴财产投资基金合股企业（有限合股）的金额合计7,750万元属于财政性投资并从本次召募资金总额扣除。除上述情况外，自本次刊行相干董事会决定日前六个月起至本召募仿单出具之日，公司不存在施行或拟施行其他财政性投资（包罗类金融投资）的情况，其他投资事项触及资金不需从本次召募资金总额中扣除。公司已于2023年2月6日召开第五届董事会第十三次集会，审议经由过程削减召募资金总额的相干议案，契合《〈上市公司证券刊行注册办理法子〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关划定的适意图见——证券期货法令适意图见第 18 号》等相干划定。

　　本公司部分董事、监事、初级办理职员许诺召募仿单不存在任何虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并包管所表露信息的实在、精确、完好。

　　在消费方面，定制家居行业需求设想职员按照客户的衡宇的实践规划及客户的本性化需求量身定制产物计划，客户确认后经由过程信息体系将数据通报给工场停止范围化消费。

　　2 粤房地权证自字第662446号 索菲亚 增都会新塘镇宁西下元村、石迳村（宿舍楼C1） 3,522.80 宿舍楼C1 自建 2054.5.19 否

　　5 《关于提振大批消耗重点消耗增进开释乡村消耗潜力多少步伐的告诉》 2020年 商务部等12部分 激活家电家具市场。鼓舞有前提的地域对裁减旧家电家具并购置绿色智能家电、环保家具赐与补助。

　　停止本召募仿单出具日，公司控股股东、实践掌握人江淦钧、柯建生持有索菲亚的股权均无权属纠葛情况。

　　利多多公司稳利23JG3301期(3个月早鸟款)群众币对公构造性存款 银行 保本浮动收益型 5,000 自有资金 2023年6月19日 2023年9月19日 年化收益率2.80%

　　公司开创人将法国壁柜移门手艺和定制衣柜观点相分离，创始了中国定制衣柜时期。公司在中国市场精耕细作20逾年，至今已构成5大中心合作力。

　　定制家居行业充实操纵了当代信息手艺，进步了家具的消费服从，是家具行业转型晋级的标的目的，因而遭到国度及各地当局的政策撑持。详细政策详见本节“2、所处行业的次要特性”之“（一）行业羁系体系体例及行业政策”。

　　7 《关于兼顾促进商务体系消耗增进重点事情的指点定见》 2020年 商务部 动员家电家具消耗，有前提的地域分离实践订定嘉奖与补助相分离的消耗更新换代政策，鼓舞企业展开消耗电子产物以旧换新，主动增进绿色节能家电、家具消耗。放慢线上线下深度交融，撑持线上经济、平台经济合规有序开展，连结线上新型消耗热度不减。

　　10 中信证券－各人人寿保险股分有限公司－全能险－中信证券－各人人寿持久生长型股票组合单一资产办理方案 4,966,124 0.54%

　　2022 年以来，为进一步刺激海内消耗，最少有约十项省部级、市一级的家居财产相干计划与专项政策撑持出台。此中产业和信息化部、住房和城乡建立部、商务部、市场羁系总局 4 部分结合公布《促进家居财产高质量开展动作计划》中提到：至 2025 年，在家居财产培养 50 个阁下出名品牌、10 个家居生态品牌，推行一批优良产物，成立 500 家智能家居体 验中间，培养 15 个高程度特征财产集群，以高质量供应增进家居品牌品格消耗。别的，在综合型的消耗相干计划中也多有 说起，如在《扩展内需计谋计划纲领（2022—2035 年）》中，于“连续提拔传统消耗”部清楚白，增进家庭装修消耗，增长智能家电消耗，鞭策数字家庭开展；在“主动鞭策乡村当代化”部门提到，鞭策乡村住民汽车、家电、家具、家装消耗晋级。国度层面的撑持，将进一步提振消耗市场自信心、及财产市场自信心。

　　公司和部属分、子公司所需的原质料均经由过程公司供给链中间集合同一采购。公司订定了《采购办理轨制》、《供给商办理法子》等规章轨制，供给链中间在及格供给商范畴内停止集合采购、询价比价、竞价招标等，并对采购价钱停止跟踪监视。

　　停止本召募仿单出具日，刊行人及其控股子公司还没有告终的涉案金额在100万元以上的诉讼（仲裁）状况以下：

　　4 《“十四五”智能制作开展计划》 2021年 产业和信息化部 到2025年，范围以上制作业企业根本提高数字化，重点行业主干企业开端完成智能转型。到2035年，范围以上制作业企业片面提高数字化，主干企业根本完成智能转型。

　　2021年7月15日，索菲亚投资与杭州澳洪企业办理征询有限义务公司及其他有限合股人配合签订《杭州洪美股权投资合股企业（有限合股）之合股和谈》，配合对杭州洪美股权投资合股企业（有限合股）停止出资，此中，索菲亚投资出资2,000万元，占出资比例20%。基于慎重性准绳，公司将该投资认定为财政性投资。

　　关于大批用量的、市场价钱存在颠簸的原质料（如铝材、板材），公司接纳储蓄定额采购形式，即订定该类原质料的储蓄定额，物质采购部分在库存原质料低于储蓄定额的状况下，间接施行采购；关于通例性的原质料（如五金类、帮助质料、包材类等），则按照消费需讨情况下达采购方案，施行采购。各贩卖门店下达的定单经客服部分确认原质料耗损定额后向供给链反应，由供给链转换定单分派到消费部分，按照定单和市场部贩卖方案体例采购需求下发采购，采购部分在阐发库存余料及采购周期以后施行采购。

　　司米品牌源自1934年法国品牌SCHMIDT，在环球已有88年的品牌汗青，门店遍及24个国度，2014年由公司引入中国，以厨柜为拳头产物，供给厨柜、衣柜、木门、家具家品等全屋定礼服务。2020年司米厨柜以12.11亿元支出跻身中国市场厨柜品牌第一梯队。司米品牌曾获中国度居品牌力气榜消耗者喜欢品牌、家居行业匠心质造奖等品牌声誉。

　　公司在中国度具市场深耕细作二十载，最早在海内提出“定制衣柜”的观点，以定制衣柜产物起步，使用数字化手艺和当代化的办理手腕，处理了消耗者本性化定制需乞降范围化消费的冲突，开启和鞭策了定制家具的财产开展，是定制家具行业的领军企业。

　　运营范畴 木质家具制作;竹、藤家具制作;金属家具制作;塑料家具制作;其他家具制作;室内粉饰、装修;厨房装备及厨房用品批发;软件批发;货色收支口（专营专控商品除外）;手艺收支口;商品批发商业（答应审批类商品除外）;互联网商品贩卖（答应审批类商品除外）;贩卖本公司消费的产物（国度法令法例制止运营的项目除外;触及答应运营的产物需获得答应证前方可运营）;家具批发;家具设想效劳;家具装置;家具和相干物品补缀;家具批发;家居饰品批发;软件开辟;信息体系集效果劳;计较机房保护效劳;信息手艺征询效劳;数据处置和存储效劳;自有房地产运营举动;衡宇租赁;园地租赁（不含仓储）;百货批发（食物批发除外）。

　　民生证券具有中国证监会核准的证券掮客、证券承销与保荐等全派司营业资历，资产质量优良，连续红利才能较强，具有较好开展远景的综合性证券公司。比年来民生证券抢抓市场机缘，深化内部变革，促进办理立异，出力营业开辟，对峙标准运营，营业获得长足开展。公司与民生证券于2017年签署了计谋协作和谈，由民生证券为公司供给本钱市场运作相干的效劳，成立了优良和不变的计谋协作干系。本次公司对民生证券停止增资具有必然计谋投资代价，有益于公司培养新的利润增加点和加强公司抗风险才能，进步公司资产的操纵服从。

　　20 粤（2022）广州市不动产权第10072063号 索菲亚 广州市增城区永宁街郭村仙宁路2号板材库D、雨棚（自编号C-6、H-6） 7,130.53 堆栈 自建 2063.8.8 否

　　公司坚决施行“多品牌、全品类、全渠道”计谋，即：以高精人群为目的的“司米”和“华鹤” ，以中高端市场为目的的“索菲亚”，以群众市场为目的的“米兰纳”，构成团体内互相照应的产物研发和供给系统，支持多品牌多品类规划，同时辅以墙板定制、家具家品气势派头搭配为抓手，满身心折务好批发、束装、工程和线上等渠道客户，为消耗者供给环保而美妙的糊口空间团体处理计划，终极成为值得信任、环球抢先的各人居企业。进一步打造品牌力、产物力、效劳力、构造施行力、数字化才能等中心合作力。

　　公司在行业内领先提倡并履行信息化、智能化的立异变化。经由过程假造体系信息与物理体系的深度交融，智能化工场从贩卖前真个设想、报价、下单，再到后端消费的贴面、开料、封边、打孔、分拣、包装、入库等，全部消费流程全主动无缝贯串，极大低落失误率，大大收缩每批板件的消费周期，放慢物流运转，完成高度灵敏的本性化、数字化消费。

　　2020年10月29日，公司召开第四届董事会第十八次集会，审议经由过程了《关于全资子公司认购江苏吉福新质料股分有限公司定向刊行股票的议案》，赞成公司全资子公司索菲亚投资与江苏吉福新质料股分有限公司（以下简称“吉福新材”）签署《江苏吉福新质料股分有限公司与深圳索菲亚投资办理有限公司之附前提见效的股分认购条约》，索菲亚投资以自有资金1,203.9872万元认购吉福新材定向刊行的159.68万股群众币一般股股票，占其总股本的4.80%。

　　广发银行“广银创富”G款2023年第88期群众币构造性存款（挂钩中证500指数看涨门路式）（机构版） 银行 保本浮动收益型 2,000 自有资金 2023年5月23日 2023年7月21日 年化收益率2.90%

　　家具行业正处在定制家具大范围代替传统废品家具和手工打制家具的变化期间，以本性化、多量量为特性的柔性化制作才能恰是完成大范围定制的中心枢纽。智能制作手艺的普遍使用，完成了单件流、零部件不落地的大范围柔性化制作，从而大幅提拔托付服从和托付品格，这也将构成行业内企业持久开展的护城河。未来会使用的5G、IoT、边沿计较等前沿手艺，会进一步增强体系与装备、装备与装备之间的通信才能，到达更高智能自立掌握才能程度。

　　5 粤（2020）广州市不动产权第10800239号 索菲亚 广州市增城区宁西街下元村、石迳村下坊经济协作社 54,195.46 产业 出让 2070.5.31 是

　　综上所述，停止2023年6月30日，公司持有财政性投资（包罗类金融营业）占归属于母公司净资产比例9.34%，不超越30%，近来一期末不存在金额较大财政性投资的情况，契合《上市公司证券刊行注册办理法子》及《证券期货法令适意图见第 18 号》的相干请求。

　　13 《中国制作2025》 2015年 国务院 放慢鞭策新一代信息手艺与制作手艺交融开展，把智能制作作为两化深度交融的主攻标的目的……促进制作历程智能化。在重点范畴试点建立智能工场/数字化车间，放慢人机警能交互、产业机械人、智能物流办理、增材制作等手艺和配备在消费过程当中的使用，增进制作工艺的仿真优化、数字化掌握、形态信息及时监测和自顺应掌握……开展基于互联网的本性化定制、众包设想、云制作等新型制作形式，鞭策构成基于消耗需求静态感知的研发、制作和财产构造方法

　　跟着比年来海内房地产行业宏观调控步伐的促进，包罗恒大团体在内的海内房地产企业运营状况也遭到差别水平的影响，将来假如宏观经济情势、房地产行业融资政策等身分发作倒霉变革，客户运营情况发作严重艰难，能够招致公司应收账款没法发出，贸易承兑汇票没法兑付的风险，进而对公司财政情况和运营功效发生倒霉影响。

　　14 粤（2020）广州市不动产权第10206370号 索菲亚 广州市增城区永宁街郭村仙宁路2号厂房（自编号C-1） 24,293.03 厂房、办公 自建 2063.8.8 否

　　公司全资子公司索菲亚投资已出具许诺，除停止本复兴出具日已向北京竟然之家结合投资办理中间（有限合股）实缴的540.40万元外，索菲亚投资将不再对该合股企业持续投入。

　　各人居行业的属性不是卖产物，是为消耗者供给团体空间处理计划。公司自立研发的 DIY Home 集成体系是一条买通消耗者需求到工场真个高速公路，承载产物计划、用户需乞降工场可落地的定制化产物模块的快速托付。DIY Home三维及时引擎、VR/AR 假造理想手艺等中心劣势手艺，买通前端营销设想到后端消费装置全流程，将超 10 万个全品类单品构建组分解数字化全屋定制计划，为消耗者供给 3D 结果图、全屋 VR 体验，为门店供给 AI 设想、报价、下单功用，大大提拔了消耗者合意度和门店效劳服从。

　　比年来“懒人经济”缔造新的消耗需求，消耗者在家居装修方面愈加喜爱一站式家居消耗体验。为逢迎消耗风俗的变革，家居企业从制售单品过渡到全品类一体化处理计划的全屋定制形式。同时，物联网手艺的兴旺开展，5G手艺家庭化使用，智能家居使用处景也日趋丰硕，将为定制家居企业带来宏大机缘。按照头豹研讨院测算，中国智能家居市场范围2025年将到达4,801.2亿元，智能家居与定制家居的交融将会为家居行业带来新的增加点。

　　公司在行业最早胜利完成数智化转型。自 2014 年起，公司就站在团体的高度上，安身营业开展计谋，开端订定数智化计谋。其中心在于目的明晰，在中心目的的根底上倒推，以企业运营开展的团体计划为起点，不克不及“头痛医头、脚痛医脚”。理论证实，公司的数智化计谋行之有用，从底子上处理了营业开展的痛点：柔性化工场快速复制，工场运营服从大幅提拔，天下门店高效协同，品类和品牌的快速复制等。公司搭建的数智化运营平台，就像一双双看不见的手，批示着各个营业板块的安稳运营，包罗：营销板块赋能、新渠道开辟、新产物研发、全链路客户效劳跟踪、主动化消费才能提拔、运营服从进步、信息体系宁静牢靠等。

　　6 粤（2021）广州市不动产权第00113822号 索菲亚置业 海珠区琶洲街道西区AH040146地块 5,593.00 商务金融、批发贸易、餐饮 出让 贸易、旅游、文娱用地40年，综合或其他用地50年 ，自2021年4月20日起算 是

　　定制家居行业的下流面向终端消耗者或房地产企业、家装公司等，次要客户群体为商品住房购房者、旧房二次装修消耗群体、贩卖平装修商品住房的房地产开辟企业和供给团体装修效劳的家装公司。定制家居行业固然已具有必然范围，但仍处于产能扩大期，且逐渐构成对传统家具的替换，开展空间宽广。因而，下流房地产企业的景气水平、住民支出程度及消耗理念的变革会对本行业市场范围增速及合作格式发生必然影响，但不会改动行业团体向好的开展趋向。

　　2 《中华群众共和国百姓经济和社会开展第十四个五年计划和2035年近景目的纲领》 2021年 天下群众代表大会 深化施行智能制作和绿色制作工程，开展效劳型制作新形式，鞭策制作业高端化智能化绿色化。

　　2022年2月，索菲亚投资与董灼杰、杨炯明签订了《广州漂亮丛林设想有限公司增资和谈》，索菲亚投资以自有资金500万元认缴广州漂亮丛林设想有限公司（以下简称“漂亮丛林”）新增注书籍钱85.7万元，持有漂亮丛林30%股权。漂亮丛林次要处置木阳台的消费、贩卖，同属于公司“各人居”营业，契合公司主停业务及计谋开展标的目的，不属于财政性投资。

　　2021年，索菲亚正式公布全新品牌宣言——整家一体定制，专业岂止颜值我的理财计划怎样写，并正式推出了7大品类、8+1空间团体处理计划，包罗全屋定制、整厨定制、整屋木门、整屋墙板、整屋家具、整屋地板和整屋电器，以行业更全的品类生态，行业更高的产物尺度，为消耗者供给愈加完好的家居空间处理计划。

　　除上述刊行人作为被告的案件外，刊行人作为被告的诉讼次要是针对恒大地产团体有限公司及其从属公司（以下简称“恒大团体”）的相干诉讼。2021年刊行人的次要客户恒大团体呈现债权危急，刊行人对停止2021年12月31日恒大团体应收金钱的可收受接管性、收回商品的可变现净值及预支购房款的可发出代价停止了阐发评价，以为减值迹象较着，一方面，刊行人针对恒大团体的应收金钱等资产，2021年计提了单项资产减值筹办合计9.09亿元；另外一方面，刊行人启动对恒大团体的诉讼法式，今朝正在审理中的相干案件详见上述表格第5项。针对恒大债权危急已发作及能够发作的诉讼，刊行人已对恒大团体的应收金钱等资产计提了单项资产减值筹办，因而，该等还没有告终的或可预感的严重诉讼、仲裁不会对公司的消费运营发生严重影响，不会对本次刊行形成本质性影响。

　　索菲亚投资、深圳索菲亚 指 广州索菲亚投资有限公司（曾用名：深圳索菲亚投资办理有限公司、广州索菲亚投资办理有限公司），系刊行人全资子公司

　　数字化才能——行业内首家具有全方位、垂直一体化“数字化运营平台”，并连续优化中。公司在行业内最早开端布置数字化转型。从2014年以来，公司建立的信息与数字化中间、宁基智能和顶点三维，作为信息化和数字化三驾马车，驱动企业片面数字化转型，构成企业的中心合作力。

　　广发银行“广银创富”G款2023年第88期群众币构造性存款（挂钩中证500指数看涨门路式）（机构版） 银行 保本浮动收益型 8,000 自有资金 2023年5月23日 2023年7月21日 年化收益率2.90%

　　3 《关于放慢培养开展制作业优良企业的指点定见》 2021年 产业和信息化部等6部分 对标天下一流企业，放慢促进新一代信息手艺和制作业交融开展，加大手艺革新力度，增强质量品牌建立，到场国际手艺标准、尺度订定，进步中高端供应才能。

　　挂钩型构造性存款（机构客户） 银行 保本浮动收益型 2,550 自有资金 2023年6月5日 2023年9月5日 年化收益率3.16%

　　2018年3月26日，公司第三届董事会第二十五次集会审批经由过程了《关于全资子公司到场投资财产基金的议案》，赞成全资子公司索菲亚投资作为有限合股人到场投资北京竟然之家结合投资办理中间（有限合股），并签署《北京竟然之家结合投资办理中间（有限合股）合股和谈》；索菲亚投资认缴财产基金的出资额为1亿元（资金滥觞为索菲亚投资自有资金，可经由过程股东告贷或增长注书籍钱金等法令许可的方法张罗），按照财产基金的实践项目投资进度分期出资，认缴出资比例3.33%。停止2023年6月30日，公司该投资账面代价237.29万元，公司全资子公司索菲亚投资已出具许诺，除停止本复兴出具日已向北京竟然之家结合投资办理中间（有限合股）实缴的金钱外，索菲亚投资将不再对该合股企业持续投入。

　　经济开展及城镇化建立鞭策了中国修建粉饰行业范围连续增加，行业产值从2015年3.4万亿元提拔至2021年5.15万亿元，年增速高于7%。室第粉饰装修行业开展迅猛，2019年产值达2.16万亿元。住民可安排支出不竭增加，寓居消耗收入从2017年4,107元进步至2021年5,641元，占总消耗收入比重23.4%。消耗者对寓居情况品格愈加存眷，美妙寓居需求连续提拔，高质量、本性化粉饰需求兴旺，定制家具凭仗对家居空间的高效利。

　　停止2023年6月30日，公司持有财政性投资（包罗类金融营业）占归属于母公司净资产比例为9.34%，不超越30%，近来一期末不存在金额较大财政性投资的情况，契合《上市公司证券刊行注册办理法子》及《证券期货法令适意图见第 18 号》的相干请求。

　　（一）自本次刊行相干董事会决定日前六个月至今，刊行人新施行或拟施行的财政性投资及类金融营业的状况

　　家具行业的自律构造次要是中国度具协会，其次要职责为提出行业开展计划和行业开展的目标政策；辅佐订定行业尺度；到场行业主要产物的质量认证、质量监视；构造行业手艺交换、人材培训；搜集、阐发海内内行业信息等。

　　欠债）的状况，不存在欠债比例太低、财政本钱不公道的状况 ................... 78

　　利多多公司稳利23JG3315期(1个月网点专属B款)群众币对公构造性存款 银行 保本浮动收益型 8,000 自有资金 2023年6月28日 2023年7月28日 年化收益率2.70%

　　停止本召募仿单出具日，公司的控股股东、实践掌握人江淦钧、柯建生持有索菲亚的股权不存在质押、解冻或其他限定权益的状况。

　　公司在中国度具市场深耕细作二十载，最早在海内提出“定制衣柜”的观点，以定制衣柜产物起步，使用数字化手艺和当代化的办理手腕，处理了消耗者本性化定制需乞降范围化消费的冲突，开启和鞭策了定制家具的财产开展，是定制家具行业的领军企业。

　　吉福新材是一家专业处置各类粉饰及家具用板材及封边条、浸渍纸等配套产物消费与贩卖的高新手艺企业，是公司的供给商。公司对吉福新材的投资一方面具有产物协同效应，其次能够增强对原质料封边条和板材的质量管控，而且有助于公司分享上游行业因定制家具行业生长带来的功效，为公司股东谋取更多的投资报答，契合公司主停业务及计谋开展标的目的，不属于财政性投资。

　　因为海内定制家居行业中低端产物的合作趋势同质化，差别较小，产物晋级及模拟速率放慢，因而品牌、质量、环保、诺言和售后效劳成为决议定制衣柜消费企业在该行业内合作职位的主要身分，消耗者对定制家居行业出名品牌具有较高的熟悉度和忠实度，品牌对定制衣柜的贩卖愈来愈主要。品牌综合表现了企业产物格量、设想程度、营销收集及贩卖效劳、办理等身分，出名品牌的创建和构成需求企业持久的投入、建立、运营和积聚，非普通企业随便能够得到。因而，品牌代价关于定制衣柜企业将来开展具有决议性意义。新进入者需求更大投入才气创建新品牌和打破市场已有品牌构成的壁垒。

　　停止2023年6月30日，公司持久股权投资账面代价8,511.82万元（未经审计），详细投资明细以下：

　　停止2023年6月30日，公司买卖性金融资产为48,500.00万元，均为收益颠簸小且风险较低的银行理财富物，不属于财政性投资我的理财计划怎样写。公司买卖性金融资产的详细状况以下：

　　家具行业主管部分次要是国度产业和信息化部，次要卖力对包罗家具在内的轻工等行业经由过程制定行业法例、开展政策、财产计划等停止宏观办理。

　　2019年1月29日，公司第四届董事会第四次集会审议经由过程了《关于公司对外投资的议案》，赞成利用自有资金合计群众币3,397.33万元经由过程增资及股权让渡参股中山市保富集立室居有限公司（以下简称“中山保富”），持有中山保富40%股权。中山保富主停业务为木门及装修工程木质粉饰面产物的研发、消费和贩卖，次要产物为实木复合门和装修工程木质粉饰面产物，中山保富与保利地产在装修粉饰范畴协作多年，现为保利地产天下地区油漆木质户内门总部集合采购供给商之一，公司与中山保富的整合可以有用的为公司拓展工程贩卖渠道，进步贩卖支出，同属于公司“各人居”营业，契合公司主停业务及计谋开展标的目的，不属于财政性投资。

　　定制家居行业因为客户需求多样，定单构造庞大，数据量宏大，因此对企业的信息化程度提出了较高请求。信息手艺的使用成为定制家居企业得到合作劣势的主要身分，企业需求建立可以停止精密化办理的信息体系，以进步消费服从、收缩交货周期理财目的是指、进步产物的精确度。今朝行业内里小型企业信息化水平较低，大型企业不竭加大信息化投入力度，进步信息手艺使用程度。

　　产物称号 受托机构（或受托人）范例 产物范例 投资金额 资金滥觞 购置日 到期日 估计收益率

　　基于对新消耗需求的洞察与对市场将来走势的研判，公司缔造性的界说了整家定制的 3其中心枢纽点：品类齐、环保优、够专业，并提出整家定制的“10配”尺度及整家定制的6大“真尺度”，成为行业首个从全维角度界说整家定制的企业。公司今朝已完成衣柜、橱柜、软体、家具、门窗、墙板、地板、家品、家电、卫浴全品类笼盖。公司之以是能完成精准选品、快速拓品，次要取决于公司壮大品牌拉力、渠道张力、产物研发才能和供给链整合才能。全品类计谋固然履行工夫较短，但曾经获得了较好的成就，前面将持续成为公司增加的次要动力之一。

　　公司次要处置全屋定制家具及配套家居产物的设想、消费及贩卖。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年订正），公司属于家具制作业（C21）中的木制家具制作业（C211）中的集建立异行业——定制家具行业。

　　安然银行对公构造性存款（100%保本挂钩黄金）2023年00617期群众币产物 银行 保本浮动收益型 3,000 自有资金 2023年6月14日 2023年9月14日 年化收益率2.77%

　　上述表格中，第2、4、6项为刊行人系被告之一的案件，其他案件刊行人均为被告。上述案件公司作为被告的涉案金额与刊行人的净资产比拟，占比力小，案件不会对公司的消费运营发生严重影响，不会对本次刊行形成本质性影响。

　　索菲亚品牌源自法国SOGAL，SOGAL品牌距今已有41年品牌汗青。索菲亚品牌以柜类定制为中心，逐渐成立起全屋定制、整厨定制、整屋木门、整屋墙板、整屋家具、整屋地板、整屋电器七大品类矩阵，集研发、制作、贩卖为一体。

　　2021年11月11日，索菲亚投资与凯腾投资控股有限公司（以下简称“凯腾投资”）、深圳市欧瑞博科技股分有限公司（以下简称“欧瑞博”）签订股分让渡和谈，索菲亚投资以群众币 12,000万元受让凯腾投资所持有的欧瑞博3,333,333股股分，本次受让完成后，索菲亚投资持有欧瑞博4%股权。

　　安然银行对公构造性存款（100%保本挂钩黄金）2023年00338期群众币产物 银行 保本浮动收益型 1,500 自有资金 2023年4月11日 2023年7月11日 年化收益率2.87%

　　公司正在打造一个主动朝上进步的全渠道营销系统，包罗经销商渠道、直营专卖店、大批工程渠道、电商新批发渠道和束装/家装渠道。陈述期内，公司主停业务支出按营业形式分别的状况以下：

　　柔性化制作才能是完成消耗者本性化全屋定制需求的中心枢纽，智能制作使大范围本性化消费成为能够。当前定制家居企业的合作不只范围于渠道和品类，智能化设想及消费才能也是枢纽，数智化变化增进托付服从和品格的提拔，全流程、范围化的数智化手艺使用将成为定制家居龙头企业的护城河。

　　今朝索菲亚遍及在中国东南西北中八大制作基地，可觉得中国消耗者供给更快、更高品格和更具性价比的产物和效劳。将来，消费精确率、交货速率、改补率等是索菲亚重点存眷的目标，让工场端和经销商真个运营本钱低落，从而提拔在市场上的合作力。

　　公司的团体计谋目的是进一步稳固公司在定制家居行业的指导职位，以“索菲亚”品牌定制衣柜为中心，用心、专注，连续立异，强化产物研发、设想才能，优化产物构造，放慢贩卖收集的拓展，促进消费规划和提拔消费才能，把定制衣柜及其他配套家具做精、做大、做强，不竭深化公司“定制家”的计谋，成为抢先的“各人居处理计划供给者”。

　　开展经销渠道的同时，公司主动应对行业渠道流量碎片化趋向，鞭策束装渠道与新批发电商形式，为经销商赋能。

　　米兰产业研讨中间（CSIL）2022年 6月公布的《World Furniture Outlook 2022/2023》显现，2021年环球家具行业范围超越5,000亿美圆，行业完成快速苏醒。2020年至2022年居家事情促使消耗者愈加存眷室内情况，对多功用空间的需求增长了模块化家具的市场，消耗者在家具产物上的收入有所增加。按照猜测，2022年环球家具消耗增速约4%，亚洲和欧洲国度市场表示将优于其他地域。

　　12 国务院关于主动促进“互联网+”动作的指点定见 2015年 国务院 适应天下“互联网+”开展趋向，充实阐扬我国互联网的范围劣势和使用劣势，鞭策互联网由消耗范畴向消费范畴拓展，加快提拔财产开展程度，加强各行业立异才能，修建经济社会开展新劣势和新动能。对峙变革立异和市场需求导向，凸起企业的主体感化，鼎力拓展互联网与经济社会各范畴交融的广度和深度。

　　公司次要处置全屋定制家具及配套家居产物的设想、消费及贩卖，“定制”是公司次要营业形式的中心，公司的次要营业形式环绕“定制”这一营业中心，采纳定单式消费和贩卖形式。

　　本次向特定工具刊行股票相干事项曾经公司董事会、股东大会审议核准，并已经由过程深圳证券买卖所考核，尚需经中国证监会赞成注册，可否获得有关主管部分的核准注册，和终极获得上述核准注册的工夫存在不愿定性。

　　在贩卖方面，定制家居行业次要接纳经销形式、大批营业形式、直营专卖店形式等贩卖形式。此中，经销形式为定制家居企业将本人所具有的品牌、商标等授与经销商利用，经由过程经销商向终端客户贩卖定制家居产物；大批营业形式为定制家居企业间接与房地产企业等大批客户睁开协作，供给定制家居产物；直营专卖店形式指定制家居企业经由过程开设直营专卖店的方法贩卖定制家居产物。

　　我国定制家居行业内其他次要企业包罗欧派家居、尚品宅配、志邦家居、金牌厨柜、皮阿诺、好莱客、顶固集创、我乐家居等。

　　2021年4月2日，索菲亚投资与广东图特精细五金科技股分有限公司（以下简称“图特家居”， 曾用名为“广东图特家居科技股分有限公司”）签订《股分认购条约》，索菲亚投资以群众币1,674万元认购图特家居刊行的225.4993万股股分，占其总股本的4.5%。

　　公司针对流量碎片化的消耗市场特性，拓展批发、大批、束装全渠道。天下具有4,000逾家终端门店，笼盖1,800多个都会和地区，门店触达建材市场、临街店肆、购物广场、住民社区等地区。线上发力数字化营销，整合社群营销、直播裂变、网红带货等多种线上营销方法，打造微信公家号、微信小法式、企业微信、视频号、抖音、快手、小红书全平台矩阵私域营销阵地，抢占全域流量，为线下门店赋能。开辟大批营业渠道，与优良企业深度计谋协作干系，聚焦地产、旅店、企奇迹、长租公寓、黉舍、病院等大型项目，供给室内家居全屋定制产物及效劳。发力束装家装渠道，携手气力强的天下性和地区性装企，推出渠道专属产物与价钱系统，并鞭策经销商与处所装企、设想事情室协作。

　　广发银行“物华添宝”W款2023年第81期群众币构造性存款（挂钩黄金现货欧式二元看涨）（机构版） 银行 保本浮动收益型 1,500 自有资金 2023年6月9日 2023年7月14日 年化收益率2.80%

　　图特家居主停业务为家居五金产物的研发、消费与贩卖，是公司的供给商。公司对图特家居的投资一方面具有产物协同效应，其次能够增强对原质料五金的质量管控，而且有助于公司分享上游行业因定制家具行业生长带来的功效，为公司股东谋取更多的投资报答，契合公司主停业务及计谋开展标的目的，不属于财政性投资。

　　广发银行“薪加薪16号”W款2023年第67期群众币构造性存款（挂钩美圆兑日元欧式二元看跌）（机构版） 银行 保本浮动收益型 1,000 自有资金 2023年5月30日 2023年7月4日 年化收益率2.90%

　　广东擎洲光电科技股分有限公司次要聚焦LED厨卫照明细分范畴，努力成为智能厨卫照明处理计划供给商、全屋定制（家私范畴）定制开辟处理计划供给商，相干产物可以使用于公司的定制家居产物中，公司将来思索向该公司采购相干产物。综上，公司对广东擎洲光电科技股分有限公司的投资，契合公司主停业务及计谋开展标的目的，不属于财政性投资。

　　42 豫（2023）兰考县不动产第0007017号 河南索菲亚 河南省开封市兰考县城关村落豆寨村委会济阳大道西侧，中州路南侧 130,888.53 产业、仓储、办公、其他 自建 2067.5.25 否

　　停止2023年6月30日，公司其他应收款7,099.29万元（未经审计），次要为公司展开营业的各类包管金、押金及外来款，均不属于财政性投资。

　　11 《轻产业开展计划（2016-2020年）》 2016年 产业和信息化部 家居行业开展本性化定制等新型制作形式，鞭策家具产业与修建业交融开展，促进全屋定制新型制作形式开展，增进企业供给团体处理计划，进步用户体验。

　　5 单据、合划一纠葛 索菲亚及控股子公司 恒大团体及从属公司 72,268.98 均在审理中

　　10 《2018年消耗品产业“三品”专项动作重点事情摆设》 2018年 产业和信息化部 在打扮、制鞋、家具等行业履行本性化定制形式。总交友流消耗品产业智能制作的经历做法，放慢企业智能化革新程序。

　　综上所述，刊行人部门修建物未获得衡宇产权证实文件，刊行人未因而遭到行政惩罚，上述情况不会对刊行人消费运营形成严重倒霉影响，不影响刊行人的资产完好性。

　　欧瑞博是一家专注于智能家居产物和智能家居体系的立异型企业，供给智能家居团体处理计划，次要产物包罗超等智能开关、智能门锁、智能照明、智能窗帘等，产物可以笼盖差别空间，组成丰硕的糊口场景、满意用户多元化高品格的智能糊口体验需求。欧瑞博主停业务同属于公司“各人居”营业，契合公司主停业务及计谋开展标的目的，不属于财政性投资。

　　61 川（2020）崇州市不动产权第0022986号 成都索菲亚 四川省成都会崇州市曦平路366号 28,836.28 科研楼、宿舍楼、2个门卫室 自建 2067.10.20 否

　　46 冀（2018）廊坊开辟区不动产权权第0000559号 廊坊索菲亚 廊坊开辟区创业路133号 31,762.60 车间、仓储、综合楼、宿舍 自建 2068.01.10 否

　　我国正处于城镇化快速开展期间，天下常住生齿城镇化率从 2013年的53.73%进步到2021年的64.72%，年均增加1.37个百分点。按照2021年3月公布确当局事情陈述，将来五年内我国将深化促进以报酬中心的新型城镇化计谋，放慢农业转移生齿市民化，开展强大都会群和都会圈，促进以县城为主要载体的城镇化建立。城镇化的连续促进将带来大批新增住房需求，为定制家居行业供给宽广的市场空间。

　　消耗者2020年至2022年居家工夫大幅增长，对家居环保安康的存眷上升到史无前例的高度，高环保级别产物愈加遭到消耗者推许，家居消耗朝着绿色环保标的目的加快迈进。2022年8月，产业和信息化部、住房和城乡建立部、商务部、市场羁系总局结合公布《促进家居财产高质量开展动作计划》，提出要放慢绿色化转型，鼎力履行绿色制作；主动履行干净消费，增强绿色质料、手艺、装备和消费工艺推行使用；撑持企业践行绿色设想理念，加大绿色革新力度，主动创立绿色制作标杆。可见将来绿色家居和绿色制作将成为行业更高请求。

　　2023年6月末，公司应收账款账面代价为118,574.36万元，应收单据账面代价为5,335.22万元，根据2022年的停业支出计较，2023年6月末公司应收账款和应收单据账面代价合计占2022年停业支出的比重为11.04% 。2023年6月末，公司对恒大团体的应收账款账面余额为 80,637.09万元，已计提坏账筹办61,516.60万元，账面代价为19,120.49万元，占应收账款账面代价比例为16.13%。

　　2022年2月22日，索菲亚投资与创意玩家（中山）家居有限公司、刘恒斌配合设立合伙公司索菲亚（中山）家居新质料有限公司，索菲亚投资持股30%，处置地板消费、贩卖营业，同属于公司“各人居”营业，契合公司主停业务及计谋开展标的目的，不属于财政性投资。

　　21 粤（2022）广州市不动产权第10072123号 索菲亚 广州市增城区永宁街郭村仙宁路2号叉车充电房（自编号H-3） 108.16 叉车充电房 自建 2063.8.8 否

　　1 粤房地权证自字第662439号 索菲亚 增都会新塘镇宁西下元村、石迳村（办公楼D） 2,449.38 办公楼 自建 2054.5.19 否

　　定制家居行业颠末多年的快速开展，行业内优良企业不竭立异，满意消耗者各类定制化需求，定制家居产物已遭到市场的充实承认，行业范围不竭进步，愈来愈多的厂商进入定制家居行业。部门中小厂商在设想开辟才能、产物格量管控、贩卖效劳才能等方面与行业头部企业存在必然的差异，招致产物同质化严峻，经由过程低价合作争取市场份额，影响了行业形象和利润率程度。将来定制家居企业之间将会晤对在品牌、设想、质量管控、本钱掌握、渠道建立等全方位的合作，定制家居行业将进一步向办理才能强、品牌影响力高的头部企业集合。

　　陈述期内，厨柜、木门陈述期内部门年度销量大于产量，次要为部门大批营业项目验收工夫差别及期末库存的影响。

　　上述表格第5项已典质给广发银行广州分行，第6项已典质给工商银行河汉支行，第8项已典质给招商银行黄冈分行，第11项已典质给工商银行树模区支行，第18、19项上盖部门房产系索菲亚华鹤典质给刊行人。上述第3、9至13、15、18、19项地盘上盖厂房建成后地盘利用权证已被发出，该等地块由上盖房产配合利用。上述11、13项因上盖房产面积有新增故换了新证，地盘利用权面积稳定。

　　1 《促进家居财产高质量开展动作计划》 2022年 产业和信息化部、住房和城乡建立部、商务部、市场羁系总局 到2025年，家居财产立异才能较着加强，高质量产物供应较着增长，开端构成供应缔造需求、需求牵引供应的更高程度良性轮回……反向定制、全屋定制、场景化集成定制等本性化定制比例稳步进步，绿色、智能、安康产物供应较着增长，智能家居等新业态放慢开展。在家居财产培养50个阁下出名品牌、10个家居生态品牌，推行一批优良产物，成立500家智能家居体验中间，培养15个高程度特征财产集群理财目的是指，以高质量供应增进家居品牌品格消耗。

　　束装渠道是公司重点发力的新渠道，经由过程推出专属产物和价钱系统，与批发渠道构成差别，从差别角度开辟市场。公司在天下范畴与气力较强的家装企业展开协作，同时鼓舞和鞭策各地经销商与本地小型束装、家装公司、设想事情室停止协作，完成与家装企业的互相导流和协作双赢。

　　2022年6月9日公司全资子公司索菲亚投资与宁波盈峰股权投资基金办理有限公司、东鹏投资（海南）有限义务公司及唐亚芳密斯签订了《合股和谈》，商定配合投资设立宁波欣凯企业办理合股企业（有限合股）（“宁波欣凯”），部分合股人对合股企业的认缴出资总额为群众币1,000万元，此中索菲亚投资作为有限合股人以自有资金认缴出资的金额为群众币250万元，出资占比为25%。宁波欣凯建立后，作为广州柘瓴财产投资基金合股企业（有限合股）的一般合股人处置投资举动。

　　定制家居行业的市场需求次要分为新居、二手房的装修需求及旧房二次装修的需求，因此与房地产行业的开展联系关系亲密，比年来，为增进房地产市场平妥当康开展，国度连续出台了限购、限贷、二手房生意征收停业税、小我私家所得税等宏观调控政策，力图冲击谋利性房地产投资，力图不变房价，带来了商品室第需求增速放缓，客观上影响了定制家居市场的整体需求，对定制家居行业发生了必然的倒霉影响。

　　15 粤（2020）广州市不动产权第10206369号 索菲亚 广州市增城区永宁街郭村仙宁路2号厂房（自编号C-2） 32,625.40 厂房、办公 自建 2063.8.8 否

　　8 条约纠葛 广州粉饰 江西省昇泰房地产开辟有限公司、文开福、刘文芳 3,459.06 审理中

　　为了增进企业的科技前进，进步财产手艺程度，进步企业的研讨开辟和功效转化才能，增进公司与科研院普遍深化地展开手艺协作，放慢高新手艺向传统财产的浸透，完成手艺标准与产物尺度国际化，公司建立了企业手艺中间，卖力到场订定和施行公司手艺开展计谋和手艺立异、手艺革新、手艺开辟计划；展开有市场远景的新手艺、新产物我的理财计划怎样写、新工艺、新质料的开辟和使用；对引进手艺和装备停止消化、吸取和立异，构成具有自立常识产权的手艺和产物；展开将科研功效转化为消费手艺和产物的中心实验；展开国际海内手艺协作和交换，与高校、科研院所成立持久、不变的产、学、研协作干系；缔造优良的事情前提，吸收国表里手艺人材为企业效劳，成立有用的人材鼓励机制，构造研发开辟职员的培训。

　　2022年6月，索菲亚投资、宁波盈峰股权投资基金办理有限公司、东鹏投资（海南）有限义务公司、宁波欣凯企业办理合股企业（有限合股）、盈峰团体有限公司及广州市新兴财产开展基金办理有限公司签订了《合股和谈》，商定配合投资设立广州柘瓴财产投资基金合股企业（有限合股），索菲亚投资持有26.3158%份额。基于慎重性准绳，公司将该投资认定为财政性投资。

　　跟着房地产范畴商品住房平装修的范畴不竭向衣柜范畴延长，为大型房地产平装修项目供给定制衣柜、厨柜、木门配套的大批用户营业将成为公司新的贩卖增加点。

　　经济开展及城镇化建立鞭策了中国修建粉饰行业范围连续增加，行业产值从2015年3.4万亿元提拔至2021年5.15万亿元，年增速高于7%。室第粉饰装修行业开展迅猛，2019年产值达2.16万亿元。住民可安排支出不竭增加，寓居消耗收入从2017年4,107元进步至2021年5,641元，占总消耗收入比重23.4%。消耗者对寓居情况品格愈加存眷，美妙寓居需求连续提拔，高质量、本性化粉饰需求兴旺，定制家具凭仗对家居空间的高效操纵，已成为家居范畴新的消耗增加点。

　　索菲亚品牌屡获国表里大奖，曾获美国IDA DESIGN AWARDS 银奖铜奖、芝加哥优秀设想奖（GOOD DESIGN AWARDS）、美国C2A创意转达奖、中国消耗者杰出品牌、中国度居品牌力气榜消耗者最喜欢品牌等。

　　停止2023年6月30日，公司其他非活动资产58,897.90 万元（未经审计），次要为预支购房款、预支装备款及大额存单，不属于财政性投资。

　　23 粤（2021）广州市不动产权第10005032号 索菲亚 广州市增城区永宁街郭村仙宁路2号渣滓站（自编号H-2） 290.84 渣滓站 自建 2063.8.8 否

　　公司建立于2003年，2011年在厚交所上市，是行业内首家A股上市公司，前后得到中国百强企业、中国定制家居行业百强品牌企业、中国消耗者品牌榜杰出品牌、天下工商联家居行业品牌影响力奖、群众网群众之选匠心奖等声誉。公司旗下索菲亚、司米、华鹤、米兰纳品牌广受市场承认。

　　2 条约纠葛 神井华 广州市万紫修建劳务工程有限公司、广州索菲亚粉饰装修有限义务公司 406.57 审理中

　　注：宁波欣凯企业办理合股企业（有限合股）注书籍钱由1,000.00万元减资为510.OO万元，索菲亚投资对应认缴出资额从250.00万元变动加127.50万元，2023年3月宁波欣凯企业办理合股企业（有限合股）将对应已实缴出资差额122.50万元已退还给索菲亚投资。

　　序号 房产证号 一切权人 房产地位 修建面积（M2） 衡宇用处 获得方法 利用年限 能否典质

　　中国工商银行挂钩汇率区间累计型法大家民币构造性存款产物-专户 银行 保本浮动收益型 3,000 自有资金 2023年5月30日 2023年9月1日 年化收益率3.04%

　　2021 年度，索菲亚正式公布“整家定制“，推出了7大品类、8+1空间团体处理计划，包罗全屋定制、整厨定制、整屋木门、整屋墙板、整屋家具、整屋地板和整屋电器，以行业更全的品类生态，行业更高的产物尺度，为消耗者供给愈加完好的家居空间处理计划。

　　2022年7月2日，索菲亚投资与佛山市开辟朝上进步企业办理有限公司、佛山市厚积薄发企业办理中间（有限合股）、广东圣堡罗家居团体有限公司（以下简称“圣堡罗”）、吴国洪、张梅兰签订了《关于广东圣堡罗家居团体有限公司之增资扩股和谈》，索菲亚投资以 2,200万元对圣堡罗增资，认购圣堡罗新增的370.3333万元的出资额，持股比例10%我的理财计划怎样写。