本案是借用正当运营的情势施行不法集资立功的典范案例

　　本案是借用正当运营的情势施行不法集资立功的典范案例。本案中，作为正当设立的被告单元昆明泛亚公司，以“有数金属生意融资融货”为名，履行“拜托交割受托申报”“受托拜托”营业，将其打造为类金融买卖所机构，伙同部门金属消费、贩卖实体企业在泛亚买卖平台上制作虚伪资金需求、营建买卖火爆假象，借助大型收集序言、电视德律风、经济学者征询会、户外告白，以至在银行柜台展现等路子，包装成收益与金属涨跌无关、资金随进随出的类金融理财富物，诱使社会公家投资，构成大批资金沉淀，并掌握、分派沉淀资金，完成变相吸取公家存款的目标，其举动契合不法吸取公家存款罪的组成要件，依法该当追查刑事义务。本案警示各种公司、企业要依法依规运营，切莫借用正当运营的情势施行违法立功举动，不然，一定遭到法令的制裁。

　　2011年11月至2015年8月间，被告单元昆明泛亚公司董事长、总司理（总裁）单九良与主管职员郭枫、王飚做生意量筹谋，违背国度金融办理法令划定，以有数金属生意融资融货为名履行“拜托受托”营业，向社会公然宣扬，许诺给付牢固报答，诱使社会公家投资，变相吸取巨额公家存款。被告单元云南天浩稀贵公司等3家公司及被告人钱军等人明知昆明泛亚公司不法吸取公家存款而协助其向社会公家吸取资金。昆明泛亚公司不法吸取公家存款1678亿余元，触及集资到场人13万余人，形成338亿余元没法归还。别的，单九良、杨国红还在运营、办理昆明泛亚公司时期，操纵职务之便，零丁或配合将公司财物占为己有。

　　本案系以“养老投资”为名施行养老欺骗立功的典范案例。比年来，跟着老年生齿数目不竭增加，养老效劳需求不竭增长，一些犯警份子以供给养老效劳、投资养老项目、贩卖养老产物等名义，操纵老年人收集常识不敷、辨识才能不强等特性，接纳投资理财高额报答手腕设置圈套、引诱投资，虚伪宣扬，施行养老欺骗立功，欺骗老年人财帛。被告人金家福创立老妈乐公司，以会员投资返利为名，在天下20多个省郊区设立1000多个门店，以狡诈办法针对老年人停止不法集资，集资到场人达170万余人，形成经济丧失约20亿元，严峻损伤老年人正当权益，社会风险宏大。法院依法以集资欺骗罪别离对三名被告人判处十年以上有期徒刑、无期徒刑，充实表清楚明了群众法院依法从重办处养老欺骗立功、坚定保护老年人“养老钱”的明显立场和坚决决计。同时，提示群众大众特别是老年群体要慎重投资，进步识骗防骗才能，制止堕入立功份子设置的骗局。

　　本案由江西省南昌县群众法院一审，南昌市中级群众法院二审。依法以不法吸取公家存款罪别离判处老庆祥公司罚金群众币一百万元；判处章志雄有期徒刑八年，并惩罚金群众币四十万元；判处赵磊等人有期徒刑五年至三年二个月，并惩罚金群众币三十万元至二十万元不等。相干涉案财富、违法所得按集资到场人的集资比例返还集资到场人。

　　本案是上市公司在申请上市前后持续财政造假而遭到刑事惩罚并被依法强迫退市的典范案例。今朝，我国正在促进以信息表露为中心的证券刊行注册制。市场主体的诚信建立，事关本钱市场安康不变开展。狡诈刊行、财政造假等违法立功过为，严峻应战信息表露轨制的庄重性，严峻毁坏市场诚信根底，严峻损伤投资者长处，是证券市场的“毒瘤”，必需坚定依法从重办处。本案的准确处置，充实表现了群众法院对本钱市场违法立功过为“零容忍”的立场和决计，对当前从重办处本钱市场财政造假、狡诈刊行违法立功过为具有主要警示感化。《刑法改正案（十一）》对狡诈刊行股票、债券罪、违规表露、不表露主要信息罪作出修正，进一步加大对这两类立功的处罚力度，为注册制变革行稳致远，本钱市场安康不变开展供给愈加有力的法令保证。

　　法院以为，被告单元安徽钰诚控股团体、钰诚国际控股团体有限公司及被告人打发、丁甸、张敏等10人以不法占据为目标，利用欺骗办法不法集资，其举动均已组成集资欺骗罪；被告人王之焕等16人违背国度金融办理法令划定，变相吸取公家存款，其举动均已组成不法吸取公家存款罪。二被告单元和打发等被告人的不法集资举动，立功数额出格宏大，形成天下多地集资到场人巨额财富丧失，严峻骚动扰攘侵犯国度金融办理次序，立功情节、结果出格严峻，应依法惩办。据此，依法以集资欺骗罪、私运珍贵金属罪判处被告单元钰诚国际控股团体有限公司罚金群众币十八亿零三百万元；以集资欺骗罪判处安徽钰诚控股团体罚金群众币一亿元；以集资欺骗罪、私运珍贵金属罪、不法持有枪枝罪、偷越国境罪判处打发无期徒刑，褫夺政治权益毕生，并处充公小我私家财富五十万元，罚金群众币一亿零一万元；以集资欺骗罪判处丁甸无期徒刑，褫夺政治权益毕生，并惩罚金群众币七万万元。别离以集资欺骗罪、不法吸取公家存款罪、私运珍贵金属罪、偷越国境罪，对张敏等24人判处有期徒刑十五年至三年不等科罚，并处褫夺政治权益及罚金。在案拘留收禁、解冻金钱别离按比例发回集资到场人；在案查封、拘留收禁的房产、车辆、股权、物品等变价后发回集资到场人，不敷部门持续责令退赔并根据划一准绳别离发回。

　　该案刑事讯断见效后，原审法院备案施行，涉案金额合计 5.2 亿余元。施行查询拜访发明，该案集资到场人浩瀚，涉老年人4000余人，诉求差别大；涉案财物庞大，部门财富存在租赁、无产权证实等状况，存在信息核实难、财富处理难、款物清退难等成绩，遭到社会普遍存眷。原审法院牢牢依托本地党委，在党委刚强指导和当局鼎力撑持下，与公安、民政等部分构成协力，优化财富处理计划，稳步促进园区协作运营等事情，引入公证机构对资产处理历程停止全程监视。同时实时回应大众关怀，每个月按期约访集资到场人代表，实时传递财富处理停顿状况。探究推出线上线下双轨注销形式，主动稳妥促进信息核实注销，为后续资金清退打下坚固根底。今朝，涉案财富均已处理终了，施行到位金额总计2.71亿余元，依法扣评价费、优先受偿权和独一住房房钱等，实践总清退金额2.69亿余元。已向4944人发放清退资金2.6亿余元，依法提存900余万元，清退比例为51.8%。

　　被告单元欣泰电气公司上市后，被告人温德乙、刘明胜持续相沿前述手腕停止财政造假，向公家表露了具有严重虚伪内容的2014年半年度陈述、2014年年度陈述等主要信息。2017年7月，深圳证券买卖所决议欣泰电气公司退市、摘牌，主承销商兴业证券股分有限公司先行赔付1万余名投资人的丧失总计2.36亿余元。

　　被告单元丹东欣泰电气股分有限公司（以下简称“欣泰电气公司”）。2016年7月5日因本案被证监会责令整改，赐与正告，并处以群众币八百三十二万元罚款。

　　2014年9月起，被告人朱一栋、赵卓权等人决议阜兴团体展开融资营业，利用虚拟投资标的、夸张投资项目代价、向社会公然宣扬等方法，并以高收益、许诺到期还本付息等为钓饵，设想贩卖债务类、私募基金类等理财富物，向社会公家不法集资，并发新还旧，不竭扩展资金范围，以保持资金链。至2018年6月，阜兴团体不法集资565亿余元，案发时未兑付本金218亿余元。其间，阜兴团体、朱一栋、朱成伟等人集合资金劣势、持股大概持仓劣势大概操纵信息劣势结合或持续生意“大连电瓷”股票，并经由过程掌握上市公司信息的天生大概掌握信息表露的内容、时点、节拍，误导消耗者作出投资决议计划，影响证券买卖价钱大概证券买卖量，操作证券市场，情节出格严峻。

　　本案系以囤积现货影响期货行情等手腕施行操作期货市场立功的典范案例。刑法第一百八十二条第一款划定了多种常见操作证券、期货市场的办法，“两高”《关于打点操作证券、期货市场刑事案件合用法令多少成绩的注释》第一条划定了七种其他操作证券、期货市场的办法，“跨期、现货市场操作”是此中之一。本案被告单元经由过程间接采购、代采代持、售后回购等多种方法囤积现货，影响期货种类市场行情，就属于“跨期、现货市场操作”的情况。同时被告单元操纵实践掌握的多个期货账户，集合资金劣势持续买卖期货合约，操作期货合约价钱，违法所得数亿元，应认定为“情节出格严峻”。法院按照本案的立功究竟、性子、情节和社会风险水平公经理财案例精选，依法对被告单元、被告人治罪惩罚，于法有据。这个案件的准确处置对加强本钱市场各种主体和投资者的法治认识、标准和保证本钱市场次序具有主要警示教诲感化。各种本钱市场主体和广阔投资者要畏敬市场、畏敬法治，配合保护证券、期货市场办理次序和广阔投资者正当权益，增进国度本钱市场安康不变开展。

　　被告单元伊世顿公司于2012年9月建立，后经由过程被告人金文献在华鑫期货有限公司（以下简称华鑫期货公司）开设期货账户。2013年6月起至2015年7月间，伊世顿公司为躲避证券期货羁系，经由过程被告人高燕、金文献引见，以租借大概收买方法，实践掌握了19名天然人和7个法人期货账户，与伊世顿公司自有账户构成账户组，接纳高频法式化买卖方法处置股指期货合约买卖。其间，伊世顿公司坦白实践掌握伊世顿账户组、大批账户处置高频法式化买卖等状况，躲避中金所的羁系步伐，从而获得分歧理买卖劣势；还伙同金文献等人，将自行研发的报单买卖体系不法接入中金所买卖体系，间接停止买卖，从而不法获得额交际易速率劣势。2015年6月1日至7月6白天，伊世顿公司及高燕、梁泽中伙同金文献，操纵以躲避期货公司资金和持仓考证等不法手腕获得的买卖速率劣势，大批买卖中证500股指期货主力合约、沪深300股指期货主力合约合计377.44万手，不法赢利群众币3.893亿余元。别的，被告人金文献还操纵职务便当陵犯华鑫期货公司资金1348万余元。

　　本案是持牌私募机构以刊行私募基金为名施行不法集资立功的典范案件。这些私募基金固然名义上合规，但在“募、投、管、退”各环节实践上均不契合私募基金的办理划定和运转纪律。比方，私募基金的贩卖历程实践上存在变相公然宣扬、许诺牢固收益、变相供给包管理财典范案例、向不及格投资者贩卖、未实行风险见告任务等情况；在投资和办理环节，本质上存在自融、“资金池”运作、调用私募基金财富、未按商定用处投资、投资项目虚伪、办理人未实行办理任务和表露虚伪信息等情况；在基金退出环节上，遍及存在“发新还旧”、刚性兑付征象，还本付息并不是依托投资收益公经理财案例精选。这类私募基金型不法集资立功，在举动的“不法性、公然性、迷惑性、社会性”认定过程当中，与一般不法集资立功的认定有所差别，需求司法构造当真研判、鉴别。同时，羁系机构该当增强投资者教诲和私募机构办理，投资者该当进步风险防备认识，把握须要金融投资常识，主动保护本身正当权益。

　　法院以为，被告人袁钢志明知是私运立功的所得及其发生的收益，为粉饰、坦白其滥觞和性子，辅佐将资金汇往境外，情节严峻，其举动已组成洗钱罪，依法应予惩办。据此，依法以洗钱罪判处袁钢志有期徒刑六年，并惩罚金群众币一百万元。

　　被告单元安徽钰诚控股团体、钰诚国际控股团体有限公司于2014年6月至2015年12月间，在不具有银行业金融机构天分的条件下，操纵“e租宝”平台、芝麻金融平台公布虚伪融资租赁债务项目及小我私家债务项目，包装成“e租年享”、“年安充盈”等多少理财富物停止贩卖，以许诺还本付息等为钓饵，经由过程电视台、收集、披发传单等路子向社会公然宣扬，向115万余人不法吸取资金762亿余元。此中，大部门集资款被用于返还集本钱息、收买线下贩卖公司等平台运营收入，或被浪费和用于其他违法立功举动，形成集资款丧失380亿余元。别的，钰诚国际控股团体有限公司、打发等人还私运珍贵金属、不法持有枪枝、偷越国境。

　　法院以为，被告人周张成明知是贪污公款，仍辅佐将资金转移到境外，情节严峻，其举动已组成洗钱罪。周张成在赌场为倪乐菊“洗码”所得“佣金”系违法所得，应予以追缴或退赔。据此，依法以洗钱罪判处被告人周张成有期徒刑八年，并惩罚金群众币900万元。被告人的违法所得予以追缴，不敷部门责令持续退赔。

　　本案是经由过程公开银号跨境转移贪污的公款施行洗钱立功的典范案件。被告人周张成明知同案被告人倪乐菊用于打赌的资金来自于公款，为不法投机，将本人在澳门赌场开设的账户供给给倪乐菊用于打赌，再经由过程供给本人银行账户大概联络赌场、公开银号供给银行账户，协助倪乐菊领受倪乐平并吞后汇入到境外的公款，并与赌场对账确认，完成公款的跨境转移。在打点洗钱罪的上游立功案件时，要以“追踪资金”为重点，深挖洗钱立功线索公经理财案例精选，对洗钱立功同步跟进，落实“一案双查”的事情机制，依法惩办洗钱立功和上游立功。在本案打点过程当中，发明大批赃款流向境外，遂对峙“一案双查”，深挖彻查职务立功背后的洗钱立功，并予以依法重办，充实表现了从严冲击洗钱立功的肉体，不只对保护优良的经济金融次序起到主动感化，并且可以有用摧毁贪污行贿立功等上游立功的长处链条，有用停止上游立功的发作。

　　本案是群众法院在冲击整治养老欺骗专项动作中尽力追赃挽损的典范案例。在本案中，群众法院牢牢依托党委的指导，综合使用施行步伐，深化阐发研判、科学策划，妥帖破解了财富处理、信息核实、资金清退等施行清退事情中的堵点难点，竭尽全力为受损大众追赃挽损，最大水平挽回受害大众经济丧失，最大限度保护老年人正当权益。彰显了群众法院对峙法治思想，实在保护群众大众长处的义务担任。探究推出的“线上线下双轨注销制”为涉众型财富施行清退事情中信息核实困难供给了可复制、可推行的经历。妥帖化解涉众涉稳风险冲突，完成政治结果、法令结果和社会结果的同一，有力地提拔了群众大众的宁静感、幸运感和得到感。

　　法院以为，被告单元阜兴团体以不法占据为目标，利用欺骗办法不法集资，其举动已组成集资欺骗罪。被告人朱一栋、赵卓权等作为阜兴团体间接卖力的主管职员或其他间接义务职员，其举动均已组成集资欺骗罪；阜兴团体、朱一栋、朱成伟的举动还组成操作证券市场罪，且情节出格严峻，应数罪并罚。据此，依法以集资欺骗罪、操作证券市场罪判处阜兴团体罚金群众币二十一亿元；以集资欺骗罪、操作证券市场罪判处朱一栋无期徒刑，褫夺政治权益毕生，并惩罚金群众币一千五百万元；以集资欺骗罪判处赵卓权无期徒刑，褫夺政治权益毕生，并惩罚金群众币八百万元。对其他被告人判处响应科罚。被告单元阜兴团体和各被告人的违法所得予以追缴，发回各被害人和被害单元，不敷部门责令被告单元和各被告人持续退赔。

　　2011年3月30日，被告单元欣泰电气公司提出在创业板上市的申请因连续红利才能不契合前提而被证监会采纳。2011年至2013年6月，被告人温德乙与被告人刘明胜同谋决议采纳虚减应收账款、少计坏账筹办等手腕，虚拟有关财政数据，并在向证监会报送的初次公然辟行股票并在创业板上市申请文件的按期财政陈述中载入严重虚伪内容。2014年1月3日，证监会批准欣泰电气公司在创业板上市。随后欣泰电气公司在《初次公然辟行股票并在创业板上市招股仿单》中亦载入了具有严重虚伪内容的财政陈述。2014年1月27日，欣泰电气公司股票在深圳证券买卖所创业板挂牌上市，初次以每股刊行价16.31元的价钱向社会公家公然辟行1577.8万股，共召募资金2.57亿元。

　　本案是操纵互联网金融形式施行不法集资立功的典范案例。被告单元安徽钰诚控股团体、钰诚国际控股团体有限公司打着“金融立异”的灯号，依托互联网金融平台，以互联网金融立异、假造货泉投资、收集假贷等为幌子，以高额利钱为钓饵，虚拟融资租赁项目，连续接纳借旧还新、自我包管等方法停止不法集资举动，是一个彻彻底底的“庞氏圈套”。本案涉案数额出格宏大，触及浩瀚集资到场人，形成集资到场人巨额经济丧失，严峻损伤投资者正当权益，严峻风险国度金融宁静，立功情节、结果出格严峻，应依法重办。法院以集资欺骗罪判处被告人打发、丁甸无期徒刑，并判处被告单元安徽钰诚控股团体、钰诚国际控股团体有限公司巨额罚金，充实表现了从重办处的肉体。

　　法院以为，被告单元欣泰电气公司、被告人温德乙、刘明胜的举动均组成狡诈刊行股票罪；温德乙、刘明胜的举动还组成违规表露主要信息罪，依法该当数罪并罚。温德乙到案后照实供述本人的罪过，刘明胜具有自首情节，依法能够从轻惩罚。据此，依法以狡诈刊行股票罪判处丹东欣泰电气股分有限公司罚金群众币八百三十二万元；以狡诈刊行股票罪、违规表露主要信息罪判处温德乙有期徒刑三年，并惩罚金群众币十万元；以狡诈刊行股票罪、违规表露主要信息罪判处刘明胜有期徒刑二年，并惩罚金群众币八万元。

　　被告人温德乙，男，汉族，1961年3月30日诞生，原系欣泰电气公司董事长公经理财案例精选。2016年7月5日因本案被证监会赐与正告，并处以群众币八百九十二万元罚款。

　　本案是公开银号施行洗钱立功的典范案件。比年来，跟着国表里经济情势变革，恐惧主义立功国际化，私运立功和跨境福寿膏立功增长，和我国加大对贪污行贿立功的冲击力度，涉公开银号刑事案件不竭增加。公开银号已成为犯警份子处置洗钱和转移资金的最次要通道，不单触及经济金融范畴的立功，还日趋成为电信欺骗、收集打赌等立功举动转移赃款的渠道，成为贪污凋射份子和恐惧举动的“洗钱东西”和“爪牙”，不单严峻毁坏市场办理次序，并且严峻风险国度经济金融宁静和社会不变，必需依法重办。本案依法以洗钱罪对公开银号运营者追查刑事义务，充实表现对涉公开银号洗钱立功的严峻冲击，更好阐扬打财断血的感化。

　　被告人袁钢志未经国度有关主管部分核准，不法运营外汇兑换营业，在上旅客户报价的根底上，加价与下旅客户停止资金兑换，从中加罢手续费赚取差价取利。2018年5月至2020年5月时期，袁钢志在明知曾某某等人（另案处置）处置私运立功的状况下，屡次协助曾某某等人将群众币兑换成美圆。袁钢志与曾某某等人经由过程微信群商谈好兑换汇率、兑换金额后，经由过程其掌握的银行账户收取转入的群众币，扣除本人的赢利后将盈余群众币转给上旅客户指定的银行账户。上旅客户收到转账后，经由过程香港的银行账户将不法兑换出的美圆转入曾某某等人供给的香港收款账户中。经查询拜访核实，袁钢志为曾某某等人不法兑换外汇并将资金汇往境外，金额总计群众币约1.7亿元。

　　2015年1月至2018年11月时期，同案被告人倪乐菊（已判刑）唆使其姐姐倪乐平（另案处置）操纵职务便当，连续从浙江省丽水市庆元县产业园区管委会及其部属的国有企业并吞巨额公款。其间，被告人周张成在明知倪乐菊用于打赌的钱款为公款的状况下，仍经由过程供给本人的银行账户或联络赌场、公开银号供给银行账户，辅佐倪乐菊领受倪乐平贪污的公款，从海内转移到境外，金额合计群众币8 782余万元。周张成在赌场为倪乐菊“洗码”得到“佣金”群众币70余万元。

　　法院以为，被告人金家福伙同梁闯、张岩等人以不法占据为目标，利用欺骗办法向社会公家不法集资，数额出格宏大，其举动均已组成集资欺骗罪。金家福、梁闯、张岩在配合立功中均系正犯，应予惩办。据此，依法以集资欺骗罪判处金家福无期徒刑，褫夺政治权益毕生，并处充公小我私家局部财富；判处梁闯有期徒刑十三年，褫夺政治权益三年，并惩罚金群众币五十万元；判处张岩有期徒刑十二年，褫夺政治权益二年，并惩罚金群众币五十万元。

　　法院以为，被告单元弘远石化有限公司经由过程囤积现货影响期货种类市场行情等手腕操作期货市场，情节出格严峻，其举动已组成操作期货市场罪；被告人吴向东系间接卖力的主管职员,其举动亦组成操作期货市场罪，均应依法惩办。被告单元可以主动共同查询拜访，并主动退缴违法所得，能够从轻惩罚。吴向东可以照实供述本人的罪过，组成坦率，能够依法从轻惩罚。据此，依法以操作期货市场罪判处弘远石化有限公司罚金群众币三亿元，判处吴向东有期徒刑五年，并惩罚金五百万元；依法追缴弘远石化有限公司违法所得群众币四亿余元，依法追缴吴向东违法所得四百八十万余元，对涉案其他11个账户的违法所得持续追缴。

　　2013年8月，被告人金家福在沈阳市建立沈阳老妈乐商贸有限公司（以下简称“老妈乐公司”）。2015年10月，金家福招徕被告人梁闯、张岩等报酬公司高层办理职员，配合施行不法集资举动，以发放传单、授课和开会等方法向公家宣扬，谎称投资老妈乐公司即能在必然限期后得到高额报答，且能享用免费旅游等候遇，拐骗公家投资。至2017年11月，老妈乐公司在天下开设1000余家店肆，欺骗170余万名集资到场人62亿余元，案发前返还42亿余元。

　　2011年5月起，被告单元老庆祥公司经法定代表人章志雄决议公经理财案例精选，以预交“效劳用度”享用更高养老效劳扣头、赠予养老公寓免费寓居时长、一次性得到年利返现等名义，以付出高息为牢固报答的方法，向不特定公家不法吸取资金。停止案发，共向7800余人不法吸取资金9.4亿余元，形成集资到场人经济丧失5.2亿余元。

　　被告单元弘远石化有限公司经时任法定代表人、董事长被告人吴向东调集会经过议定定，于 2016年5月24日至8月31日，操纵实在践掌握的18个账户经由过程以市场价大批持续买入开仓的伎俩，将资金劣势转化为持仓劣势。同时经由过程间接购置、代采代持、售后回购等方法大批囤储蓄积累丙烯现货，制作聚丙烯需求兴旺气氛，以恶感化影响期货市场，跨期货、现货市场操作PP1609价钱。弘远石化有限公司违法所得总计群众币4.36亿余元，吴向东违法所得群众币487万余元,涉案其他11个账户违法所得总计群众币1亿余元。案发后，弘远石化有限公司主动退缴违法所得。

　　法院以为，被告单元伊世顿公司、被告人金文献、高燕、梁泽中的举动均组成操作期货市场罪，且情节出格严峻；金文献的举动还组成职务陵犯罪，依法该当数罪并罚。鉴于伊世顿公司能认罪悔罪，依法能够酌情从轻惩罚；高燕公经理财案例精选、梁泽中具有自首情节，认罪悔罪，依法能够减轻惩罚，并合用缓刑；金文献两罪均具有自首情节，依法别离减轻惩罚。据此，依法以操作期货市场罪判处伊世顿公司罚金群众币三亿元，追缴违法所得群众币三亿八千九百三十万元；判处高燕有期徒刑三年，缓刑四年，并惩罚金群众币一百万元；判处梁泽中有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并惩罚金群众币八十万元；以操作期货市场罪、职务陵犯罪判处金文献有期徒刑五年，并惩罚金群众币六十万元。

　　被告人刘明胜，男，汉族，1964年12月11日诞生，原系欣泰电气公司财政总监。2016年7月5日因本案被证监会赐与正告，并处以群众币六十万元罚款理财典范案例。

　　法院以为，被告单元昆明泛亚公司等4家公司、被告人单九良等21人违背国度金融办理法令划定理财典范案例，变相吸取公家存款，数额宏大，其举动均已组成不法吸取公家存款罪；单九良、杨国红操纵职务便当，不法将本单元财物据为己有，数额宏大，其举动组成职务陵犯罪，均应依法惩办。据此，以不法吸取公家存款罪判处昆明泛亚公司罚金群众币十亿元，别离判处云南天浩稀贵公司等3家被告单元罚金群众币五亿元、五万万元和五百万元；以不法吸取公家存款罪、职务陵犯罪判处单九良有期徒刑十八年，并处充公小我私家财富群众币五万万元，罚金群众币五十万元。对其他被告人别离依法追查响应刑事义务。查封、拘留收禁、解冻的涉案财物依法处理，按比例发回集资到场人；违法所得持续予以追缴，不敷部门责令持续退赔，并按划一准绳发回集资到场人。

　　本案是新型操作期货市场立功的典范案例，法令、司法注释对本案中操作办法没有明白划定。本案中，被告单元伊世顿公司、被告人金文献等人违背有关划定，坦白实践掌握伊世顿账户组、大批账户处置高频法式化买卖等状况，躲避中金所对风险掌握的羁系步伐，将自行研发的报单买卖体系不法接入中金所买卖体系，操纵以躲避期货公司资金和持仓考证等不法手腕获得的买卖速率劣势，大批操作股指期货买卖，影响期货买卖价钱大概期货买卖量，其举动契合操作期货市场罪的组成要件。伊世顿公司的操作举动严峻毁坏了股指期货市场的公允买卖次序和准绳，与刑法划定的持续买卖、自买自卖等操作举动的素质不异，能够认定为“以其他办法操作证券、期货市场的”情况。本案的准确处置，既契合刑法划定，也契合宽严相济的刑事政策，完成了法令结果和社会结果的同一。