上述议案对中小投资者的表决零丁计票并表露

　　上述议案对中小投资者的表决零丁计票并表露。中小投资者指除公司董事、监事、初级办理职员和零丁大概合计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东。

　　存货可变现净值是按存货的估量售价减去至竣工时估量将要发作的本钱、估量的贩卖用度和相干税费后的金额。在肯定存货的可变现净值时，以获得确实实证据为根底，同时思索持有存货的目标和资产欠债表往后事项的影响。

　　（1）子议案7.01《与北京千方团体有限公司的一样平常联系关系买卖》，联系关系股东夏曙东、北京千方团体有限公司、夏曙锋躲避表决。

　　2爱问财经、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　公司本着保护股东和公司长处的准绳，将风险防备放在首位，对理财富物的投资严厉把关、慎重决议计划，并将与相干营业单元连结严密联络，跟踪理财资金的运作状况，增强风险掌握和监视，严厉掌握资金的宁静性。

　　(3)公司自力董事、监事会有权对公司投资理财富物的状况停止按期或不按期查抄爱问财经，如发明违规操纵状况可发起召开董事会，停止该投资。

　　致同管帐师事件所（特别一般合股）出具的《北京千方科技股分有限公司二二三年度审计陈述》（致同审字（2024）第110A011561号），陈述全文登载在巨潮资讯网（）。

　　经考核，我们以为：公司利用部门临时闲置召募资金停止现金办理实行了须要的审批法式，内容及法式契合召募资金利用的相干划定，有益于进步召募资金利用服从，得到必然的投资收益，不影响召募资金投资项目标一般运转，不存在变相改动召募资金投向和损伤股东长处的情况。赞成公司利用临时闲置召募资金2亿元停止现金办理。

　　公司2023年度权益分拨计划为：以公司现有总股本1,580,188,215股扣除回购专户上的回购股分后以1,568,558,160为基数，向部分股东每10股派发明金盈余0.5元（含税），总计派发78,427,908.00元，不送红股，不以公积金转增股本。盈余未分派利润670,477,134.97元结转下一年度。

　　陈述期内，本公司已按《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》和本公司召募资金办理轨制的相干划定实时、实在、精确、完好表露召募资金的寄存与利用状况。

　　经致同管帐师事件所（特别一般合股）审计，2023年度母公司净利润366,093,079.82元，加年头未分派利润419,421,271.13元，提取法定红利公积金36,609,307.98元，扣除分派2022年度的现金盈余0元，2023年度可供分派利润总额为748,905,042.97元。

　　经考核，我们以为：公司2023年年度利润分派计划契合中国证监会公布的《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相干划定，综合思索了公司红利才能、财政情况、将来开展远景等身分，与公司经停业绩及将来开展相婚配，保证了股东的公道报答，不存在损伤公司股东出格是中小股东长处的情况。本次利润分派计划的订定法式正当、合规。监事会赞成公司2023年年度利润分派计划，并赞成将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　跟着公司加大计谋地区规划、拓宽使用处景、延展代价链，投资资金需求明显增长。公司主动指导行业诚信系统建立，实行社会义务，也需求必然的运营资金撑持。别的，为满意一样平常运营周转需求、保证履约、加强抗风险才能，公司需求保存必然的宁静资金保证。

　　在本次股东大会上，股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（地点为）参与投票，收集投票的详细操纵流程见附件一。

　　本次管帐政策变动前，公司施行财务部印发的《企业管帐原则——根本原则》和各项具领会计原则、企业管帐原则使用指南、企业管帐原则注释通告和其他相干划定。

　　经考核，我们以为：2023年度，公司严厉根据《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》和公司订定的《召募资金办理轨制》等划定和请求利用召募资金，并实时、实在、精确、完好实行相干信息表露事情，不存在违规利用召募资金的情况，也不存在变相改动召募资金利用方案和损伤股东长处的情况。公司董事会体例的《2023年度召募资金寄存与实践利用状况的专项陈述》实在、精确、完好地反应了公司2023年度召募资金的寄存和利用状况。

　　公司于2024年4月16日召开的第六届董事会第四次集会、第六届监事会第三次集会审议经由过程了《关于管帐政策变动的议案》，本次变动管帐政策无需提交公司股东大会审议。

　　监事会以为：公司不存在相干法令、法例及标准性文件划定的制止施行员工持股方案的情况；公司2024年度员工持股方案施行前，公司已经由过程职工代表大会充实收罗员工定见；公司董事会提出的《北京千方科技股分有限公司2024年度员工持股方案（草案）》及其择要的内容契合《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、《关于上市公司施行员工持股方案试点的指点定见》（以下简称“《指点定见》”）、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—主板上市公司标准运作》（以下简称“《自律羁系指引第1号》”）等有关法令、法例、标准性文件及《公司章程》的划定，本次审议员工持股方案相干议案的法式和决议计划正当、有用，不存在损伤公司和股东正当长处出格是中小股东正当长处的情况，亦不存在以分摊、强行分派等方法强迫员工到场本员工持股方案的情况；本次员工持股方案有益于成立和完美员工与公司一切者的长处同享机制，进步职工的凝集力和公司合作力，增进公司持久、连续、安康开展，有益于公司可连续开展。

　　（1）停止2024年5月8日（礼拜三）下战书收市时在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的公司部分股东均有权列席股东大会，股东能够拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是公司的股东。

　　北京千方科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第六届董事会第四次会媾和第六届监事会第三次集会，审议经由过程了《2023年年度利润分派计划》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议理财根底常识张汉连。现将有关状况通告以下：

　　停止2022年12月31日，公司累计付出项目投资款总计33,070.16万元，以召募资金永世弥补活动资金57,000.00万元，本次召募资金累计获得理财收益、银行利钱（扣除手续费）净额2,323.98万元，扣除以召募资金临时性弥补活动资金80,000.00万元后，召募资金公用账户及理财户余额合计19,885.90万元。

　　公司将施行财务部2023年10月25日印发的《企业管帐原则注释第17号》。其他未变动部门，仍根据财务部前期公布的《企业管帐原则—根本原则》和各项具领会计原则、企业管帐原则使用指南、企业管帐原则注释通告和其他相干划定施行。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　本次投资理财的受权限期自股东大会审议经由过程之日起12个月有用，单个产物最长投资限期不超越12个月。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　上述存款余额中，已计入召募资金专户利钱支出、理财利钱2,765.83万元（此中从前年度利钱支出2,325.16万元），已扣除手续费1.50万元（此中从前年度手续费1.18万元）。

　　（2）子议案7.02《与阿里巴巴团体的一样平常联系关系买卖》，联系关系股东杭州灏月企业办理有限公司躲避表决。

　　上述议案7需逐项表决。上述议案7为联系关系买卖事项，含2个子议案需逐项表决，各子议案相对应的联系关系股东躲避表决，详细阐明以下：

　　北京千方科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开了第六届董事会第四次会媾和第六届监事会第三次集会理财根底常识张汉连，集会审议经由过程了《关于2023年度计提资产减值筹办的议案》，对存在减值迹象的相干资产计提减值丧失，详细状况通告以下：

　　上述议案经公司于2024年4月16日召开的第六届董事会第四次集会、第六届监事会第三次集会审议经由过程，详细内容详见2024年4月18日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）上的通告。

　　董事会以为，本次管帐政策变动是公司按照财务部公布的相干划定和请求停止的公道变动，施行变动后的管帐政策可以愈加客观、公道地反应公司财政情况和运营功效。本次管帐政策变动契合有关法令、法例和《公司章程》的划定，不存在损伤公司及股东长处的情况。董事会赞成本次管帐政策变动。

　　经中国证券监视办理委员会《关于批准北京千方科技股分有限公司非公然辟行股票的批复》（证监答应[2015]2458号）批准，并经深圳证券买卖所赞成，本公司向承平洋证券股分有限公司等9名特定投资者非公然辟行A股46,680,497股，每股价钱群众币38.56元。停止2015年11月25日，本公司共召募资金180,000.00万元理财根底常识张汉连，扣除刊行用度2,612.67万元后，召募资金净额为177,387.33万元。

　　公司于2024年4月16日召开第六届监事会第三次集会审议经由过程了《关于利用自有资金停止投资理财的议案》，监事会以为：公司今朝运营状况优良，财政情况妥当，在包管活动性和资金宁静的条件下，利用公司自有资金投资理财，有益于在掌握风险条件下进步公司自有资金的利用服从，增长公司自有资金收益，不会对公司消费运营形成倒霉影响。相干决议计划法式契合有关法令法例和《公司章程》等划定，契合公司长处，不存在损伤公司及部分股东，出格是中小股东的长处的状况。监事会赞成公司及部属子公司利用最高额度为8亿元群众币的自有资金停止投资理财事件。

　　本次员工持股方案今朝制定的持有人契合《指点定见》、《自律羁系指引第1号》及其他法令、法例和标准性文件划定的持有人前提，契合本次员工持股方案划定的持有人范畴，其作为公司本次员工持股方案持有人的主体资历正当、有用。

　　（2）收集投票时期，如投票体系遭到突发严重变乱的影响，则本次相干股东集会的历程按当日告诉停止。

　　今年度内，公司付出项目投资款总计5,326.92万元，本次召募资金获得的理财收益、银行利钱（扣除手续费）净额65.81万元。停止2023年12月31日，公司累计付出项目投资款总计121,291.25万元，以召募资金永世弥补活动资金52,000.00万元，本次召募资金累计获得理财收益、银行利钱（扣除手续费）净额13,228.56万元，因本次募投项目结项将结余召募资金永世弥补活动资金17,324.64万元（包罗累计收到的银行存款利钱及理财收益扣除银行手续费的净额），期末召募资金未利用余额为0万元。

　　财务部于2023年10月25日公布了《企业管帐原则注释第17号》（财会[2023]21号），划定对“关于活动欠债与非活动欠债的分别”、“关于供给商融资摆设的表露”、“关于售后租回买卖的管帐处置”的注释内容，该注释自2024年1月1日起实施。

　　经中国证券监视办理委员会《关于批准北京千方科技股分有限公司非公然辟行股票的批复》（证监答应[2020]1338号）批准，公司接纳非公然辟行股票的方法向特定投资者总计刊行群众币一般股90,562,440股，每股刊行价钱20.98元，召募资金总额群众币190,000.00万元，扣除各项刊行用度（不含税）后的实践召募资金净额为群众币为187,632.07万元。

　　经考核，我们以为：公司本次计提资产减值筹办根据充实，契合《企业管帐原则》及公司相干轨制的划定，契合公司实践状况。本次计提资产减值筹办后，可以愈加公道地反应公司的财政情况和运营功效，本次计提资产减值筹办决议计划法式契合相干法令法例和《公司章程》的划定，不存在损伤公司和部分股东长处的情况。

　　上述召募资金净额曾经致同管帐师事件所（特别一般合股）致同验字(2015)第110ZC00582号《验资陈述》考证。

　　按照《企业管帐原则》相干划定，经致同管帐师事件所（特别一般合股）审计确认，公司2023年度总计提各项资产减值筹办13,508.65万元，将削减公司2023年度净利润12,961.32万元，削减公司停止2023年12月31日一切者权益12,961.32万元。

　　经考核，我们以为：公司按照财务部公布的相干划定停止管帐政策变动，其决议计划法式契合相干法令、法例和《公司章程》的定，施行变动后的管帐政策能更客观、公道地反应公司财政情况和运营功效，不会对公司财政报表发生严重影响，不存在损伤公司部分股东出格是中小股东长处的情况。因而监事会赞成公司本次管帐政策变动。

　　经考核，我们以为：致同管帐师事件所（特别一般合股）具有证券从业资历，在执业过程当中对峙自力审计准绳，能定时为公司出具各项专业陈述，赞成续聘致同管帐师事件所（特别一般合股）为公司2024年度审计机构。

　　公司于2024年4月16日召开第六届董事会第四次集会审议经由过程了《2023年年度利润分派计划》，获部分董事分歧赞成，董事会以为：公司2023年年度利润分派计划在综合思索了红利才能、财政情况、将来开展远景等身分，与公司经停业绩及将来开展相婚配，有益于部分股东分享公司开展的运营功效，契合《公司法》、《公司章程》中关于利润分派的相干划定。因而，赞成公司2023年年度利润分派计划，并赞成将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　兹拜托师长教师/密斯代表自己（本公司）列席北京千方科技股分有限公司2023年年度股东大会，并代为利用表决权。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　进步公司及部属子公司自有资金的利用服从，进一步提拔公司团体功绩程度，为公司及股东谋取更多的投资报答。

　　《北京千方科技股分有限公司2024年度员工持股方案（草案）》详细内容详见巨潮资讯网（）的相干通告，其择要登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　(1)公司财政办理中间成立自有资金投资理财的台账，实时阐发和跟踪银行理财富物投向、项目停顿状况，一旦发明或判定有倒霉身分，将实时采纳响应的保全步伐爱问财经，掌握投资风险；

　　注1：若上述表格中合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不分歧的状况，系由四舍五入的缘故原由所惹起。

　　2023年12月27日，公司将2015年非公然辟行股票募投项目予以结项并将结余召募资金永世弥补活动资金，于当日将召募资金专户余额局部转入公司根本账户，对应的召募资金专户已于2023年12月28日局部打点完成登记手续。

　　经考核，我们以为公司《2023年度财政决算陈述》契合公司实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　（2）收集投票：公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向部分股东供给收集情势的投票平台，股东能够在收集投票工夫内经由过程上述体系利用表决权。

　　监事会以为：《北京千方科技股分有限公司2024年度员工持股方案办理法子》契合《指点定见》、《自律羁系指引第1号》等相干法令、法例的划定和公司的实践状况，内容正当、有用，能包管公司员工持股方案的顺遂施行和标准运转，有益于公司的连续开展，不会损伤公司及部分股东的长处。

　　本次管帐政策变动是公司按照中华群众共和国财务部（以下简称“财务部”）公布的《关于印发的告诉》（财会[2023]21号）（以下简称“注释第17号”）变动响应的管帐政策，对公司财政情况、运营功效和现金流量不会发生严重影响。

　　(2)公司内部审计部卖力对低风险投资理财资金利用与保管状况的审计与监视，每一个季度末应对一切银行理财富物投资项目停止片面查抄，并按照慎重性准绳，公道估计各项投资能够发作的收益和丧失，并向董事会审计委员会陈述；

　　（1）天然人股东须持自己身份证和证券账户卡停止注销；拜托代办署理人列席集会的，须持拜托人身份证复印件、受权拜托书、证券账户卡和代办署理人身份证停止注销；

　　（2）法人股东由法定代表人列席集会的，需持加盖公章的停业执照复印件、法定代表人身份证实文件和证券账户卡停止注销；由法定代表人拜托的代办署理人列席集会的，需持加盖公章的停业执照复印件、法定代表人身份证实文件、受权拜托书、证券账户卡和代办署理人身份证停止注销；

　　2023年12月27日，公司召开第六届董事会第二次集会审议经由过程了《关于2015年非公然辟行股票募投项目结项并将结余召募资金永世弥补活动资金的议案》，赞成公司已施行终了的2015年非公然辟行股票召募资金投资项目“都会综合交通讯息效劳及运营项目”予以结项，同时为进步结余召募资金利用服从，分离公司实践运营状况，赞成将上述募投项目结项后的结余召募资金17,324.64万元（包罗累计收到的银行存款利钱及理财收益扣除银行手续费的净额，占该募投项目实践召募资金净额的9.77%；实践金额以资金转出当日专户余额为准）永世弥补活动资金，用于公司一样平常运营举动，同时登记对应的召募资金公用账户。停止2023年12月27日，公司2015年非公然辟行股票召募资金专户余额合计7,324.64万元（包罗利钱支出），公司于当日将上述召募资金专户余额局部转入公司根本账户，用于永世弥补活动资金。公司利用2015年非公然辟行股票闲置召募资金临时弥补活动资金还没有偿还金额为10,000万元，该部门召募资金作为永世弥补活动资金的一部门，不再偿还至召募资金专户。本次募投项目对应的召募资金专户已于2023年12月28日局部打点完成登记手续。

　　按照致同管帐师事件所（特别一般合股）出具的《北京千方科技股分有限公司二二三年度审计陈述》（致同审字（2024）第110A011561号），公司2023年度次要运营目标状况以下：停业支出7,793,720,542.19元，比上年增加11.28%；归属于上市公司股东的净利润为542,401,012.75元，比上年增加212.39%；资产总额19,710,877,296.73元，比上年增加1.82%；归属于上市公司股东的净资产为12,525,139,711.13元，比上年增加4.25%。

　　虽然公司拟购置的理财富物属于低风险投资种类，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将按照经济情势和金融市场的变革合时、适当地参与，但不解除该项投资遭到市场颠簸的影响。

　　按照《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》有关划定，现将本公司2023年度召募资金寄存与利用状况阐明以下：

　　公司所处的聪慧交通和智能物联行业属于充实合作行业，行业手艺仍在不竭的迭代晋级中，公司处于转型开展及营业稳步规复的主要开展期，路网数字化转型连续促进，视频行业大模子平台及使用落地在抓紧停止中，仍需求立异研发和手艺使用的资金支持，公司营业开展需求充沛的活动资金撑持以应对这些新的变革。

　　本次投资理财不组成联系关系买卖，按照《公司章程》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》的相干划定，本议案尚需提交公司股东大会审议经由过程，在此之前，公司利用临时闲置的自有资金停止投资理财仍需按照上次决定有关请求施行。现将有关状况通告以下：

　　北京千方科技股分有限公司（以下简称“公司”、“千方科技”）第六届董事会第四次集会审议经由过程了《关于利用自有资金停止投资理财的议案》，赞成公司及部属子公司在包管一般运营、资金宁静的条件下，利用最高额度不超越群众币8亿元的自有资金停止投资理财理财根底常识张汉连，合时购置宁静性高、活动性好、风险较低的具有正当运营资历的金融机构贩卖的理财类产物或存款类产物，额度利用限期自股东大会审议经由过程之日起12个月有用爱问财经，在限期内任一时点的金额（含上述买卖的收益停止再买卖的相干金额）不超越上述额度。在上述额度和限期内，资金能够转动利用，并赞成受权公司和部属子公司办理层详细施行。

　　公司于2024年4月16日召开第六届监事会第三次集会审议经由过程了《2023年年度利润分派计划》，监事会以为：公司2023年年度利润分派计划契合中国证监会公布的《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相干划定，综合思索了公司红利才能、财政情况、将来开展远景等身分，与公司经停业绩及将来开展相婚配，保证了股东的公道报答，不存在损伤公司股东出格是中小股东长处的情况。本次利润分派计划的订定法式正当、合规。监事会赞成公司2023年年度利润分派计划，并赞成将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司将经由过程完美计谋地区规划，鞭策使命构造优化，拓宽使用处景、延展代价链，深化展开降本增效、现金流办理专项动作等步伐加强投资者报答的才能。并按照所处开展阶段，兼顾做好功绩增加与股东报答的静态均衡，与投资者同享开展功效，落实持久、不变、可连续的股东代价报答机制。

　　公司自力董事将在本次股东大会长进行述职。《2023年度自力董事述职陈述》于2024年4月18日表露在巨潮资讯网（）。

　　停止2022年12月31日，公司累计付出项目投资款总计115,964.33万元，以召募资金永世弥补活动资金52,000.00万元，本次召募资金累计获得理财收益、银行利钱（扣除手续费）净额13,162.75万元，扣除以召募资金临时性弥补活动资金20,000.00万元后，召募资金公用账户及理财户余额合计2,585.74万元。

　　经考核，我们以为：公司及部属子公司展开外汇套期保值买卖是环绕经停业务停止的，以躲避和防备汇率颠簸风险为目标理财根底常识张汉连，有益于低落汇率颠簸对公司的影响，并实行了相干的决议计划法式，符正当律法例和《公司章程》的相干划定。监事会赞成公司与部属子公司利用不超越等值1.5亿美圆的自有资金展开外汇套期保值买卖。

　　本次利用自有资金投资理财，有助于进步闲置自有资金操纵服从和收益，不会影响公司主停业务的开展。

　　（1）按照《企业管帐原则第22号—金融东西确认和计量》：关于以摊余本钱计量的金融资产及以公道代价计量且其变更计入其他综合收益的应收金钱融资等，以预期信誉丧失为根底确认丧失筹办。公司根据信誉风险特性对应收单据、应收账款、其他应收款及持久应收款分别组合，并在组合根底上计较预期信誉丧失。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　经考核，我们以为：陈述期内，公司已根据《企业内部掌握根本标准》等划定，成立了较为完美的内部掌握系统并能获得有用的施行。公司《2023年度内部掌握自我评价陈述》片面、客观、实在、精确地反应了公司内部掌握的实践状况。监事会对上述内部掌握评价陈述无贰言。

　　监事会以为：公司本次计提资产减值筹办根据充实，契合《企业管帐原则》及公司相干轨制的划定，契合公司实践状况。本次计提资产减值筹办后，可以愈加公道地反应公司的财政情况和运营功效，本次计提资产减值筹办决议计划法式契合相干法令法例和《公司章程》的划定，不存在损伤公司和部分股东长处的情况。

　　经考核，监事会以为董事会体例和考核的北京千方科技股分有限公司2023年年度陈述的法式符正当律、行政法例和中国证监会的划定，陈述内容实在、精确、完好地反应了公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　按照公司章程，股东大会股权注销日注销在册的一切股东，均有权经由过程响应的投票体系利用表决权爱问财经，但统一股分只能挑选现场投票、收集投票或契合划定的其他投票方法中的一种表决方法。统一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。公司股东或其拜托代办署理人经由过程响应的投票体系利用表决权的表决票数，该当与现场投票的表决票数和契合划定的其他投票方法的表决票数一同计入本次股东大会的表决权总数。

　　按照《深圳证券买卖所上市公司回购股分施行细则》，回购专户中的股票不享有益润分派的权益。如在本通告表露之日起至施行权益分拨股权注销日时期，公司享有益润分派权的股分总额因为股分回购缘故原由招致股本发作变更的，则以施行分派计划时股权注销日的享有益润分派权的股分总额为基数，根据“现金分红比例稳定”的准绳对分派总额停止调解。

　　（3）按照《企业管帐原则第8号—资产减值》：资产存在减值迹象的，该当估量其可发出金额。可发出金额该当按照资产的公道代价减去向置用度后的净额与资产估计将来现金流量的现值二者之间较高者肯定。可发出金额的计量成果表白，资产的可发出金额低于其账面代价的，该当将资产的账面代价减记至可发出金额，减记的金额确以为资产减值丧失，计入当期损益，同时计提响应的资产减值筹办。

　　上述议案13、议案14、议案15、议案16、议案22、议案23、议案25、议案26、议案27、议案28为出格决定事项，需经列席集会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的2/3以上经由过程；其他议案为一般决定事项，需经列席集会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的过对折经由过程。

　　为了标准召募资金的办理和利用，庇护投资者权益，本公司按照按照《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等文件的划定，分离本公司实践状况，订定了《北京千方科技股分有限公司召募资金办理轨制》（以下简称“办理轨制”），对召募资金的存储、利用、变动、办理与监视等停止了划定。按照办理轨制，公司及子公司在召募资金到账后1个月内与保荐机构、专户的开户银行签署了《召募资金三方/四方羁系和谈》，上述羁系和谈与羁系和谈范本不存在严重差别，相干内容均获得实在实行。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　公司利润分派计划尚需提交公司2023年度股东大会审议，股东大会将采纳现场集会与收集投票相分离的投票方法停止表决，为中小股东到场现金分红决议计划供给便当。

　　公司于2024年4月16日召开第六届董事会第四次集会审议经由过程了《关于利用自有资金停止投资理财的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　今年度内，公司付出项目投资款总计4,217.25万元，本次召募资金获得的理财收益、银行利钱（扣除手续费）净额440.35万元。停止2023年12月31日，公司累计付出项目投资款总计37,287.41万元，以召募资金永世弥补活动资金57,000.00万元，本次召募资金累计获得理财收益、银行利钱（扣除手续费）净额2,764.34万元，期末召募资金未利用余额为96,109.00万元。扣除以召募资金临时性弥补活动资金70,000.00万元后，召募资金公用账户及理财户余额合计为26,109.00万元（此中购置理财余额为20,000.00万元）。

　　1、互联网投票体系开端投票的工夫为2024年5月14日（现场股东大会召开当日）上午9:15，完毕工夫为2024年5月14日（现场股东大会完毕当日）下战书3:00。

　　本次刊行召募资金已于2020年7月31日局部到账，并由致同管帐师事件所（特别一般合股）于2020年8月3日出具的致同验字(2020)第110ZC00273号验资陈述停止了审验。

　　经考核，我们以为：公司今朝运营状况优良，财政情况妥当，在包管活动性和资金宁静的条件下，利用公司自有资金投资理财，有益于在掌握风险条件下进步公司自有资金的利用服从，增长公司自有资金收益，不会对公司消费运营形成倒霉影响。相干决议计划法式契合有关法令法例和《公司章程》等划定，契合公司长处，不存在损伤公司及部分股东，出格是中小股东的长处的状况。监事会赞成公司及部属子公司利用最高额度为8亿元群众币的自有资金停止投资理财事件。

　　北京千方科技股分有限公司第六届监事会第三次集会于2024年4月6日以邮件情势收回集会告诉，于2023年4月16日下战书6:00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座5层集会室以现场表决方法召开。集会应列席监事3名，实践列席监事3名。集会由监事会主席孙大勇师长教师调集并掌管，集会的召开契合《公司法》和《公司章程》的划定。集会审议并经由过程了以下决定：

　　监事会以为：公司按照财务部公布的相干划定停止管帐政策变动，其决议计划法式契合相干法令、法例和《公司章程》的定，施行变动后的管帐政策能更客观、公道地反应公司财政情况和运营功效，不会对公司财政报表发生严重影响，不存在损伤公司部分股东出格是中小股东长处的情况。因而监事会赞成公司本次管帐政策变动。

　　公司董事会以为：本次计提资产减值筹办契合《企业管帐原则》和公司相干管帐政策，表现了管帐慎重性准绳，契合公司实践状况。本次计提资产减值筹办后能愈加精确地反应停止2023年12月31日公司的财政情况、资产代价及运营功效，使公司的管帐信息更具有公道性。

　　3、集会召开的正当、合规性：本次股东大会合会召开契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和公司章程的划定。

　　2023年度公司完成的归属于上市公司股东的净利润5.42亿元，扣除拟分派的现金分红的数额后，未分派利润结转至下一年度，用于计谋地区投资、弥补营运资金、偿另有息欠债、均衡本钱构造，出力提拔代价缔造才能，以更优功绩报答股东。

　　按照《企业管帐原则》及公司管帐政策的相干划定，为了愈加实在、客观、精确地反应公司停止2023年12月31日兼并范畴内的各项资产情况、财政情况和运营功效，公司对公司及部属子公司的各种资产停止了片面查抄和减值测试，对存在减值迹象的相干资产计提响应的资产减值丧失。

　　陈述期内，公司拟分派的现金分红总额占2023年度兼并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为14.46%，低于30%，详细阐明以下：

　　在确保不影响一样平常运营及资金宁静的条件下，公司及部属子公司利用自有资金投资理财，有益于进步资金利用服从，得到必然的投资收益，进一步提拔公司团体功绩程度，为股东获得更多的投资报答。如公司因严重项目投资或运营需求资金时，公司将停止购置或实时赎回理财富物以包管公司资金需求，因而不会影响公司的一样平常运营及主停业务一般展开。

　　本次管帐政策变动是公司按照财务部相干划定和请求停止的变动，变动后的管帐政策可以愈加客观、公道地反应公司的财政情况和运营功效，契合相干法令法例的划定和公司实践状况，不触及对公司从前年度的追溯调解，不会对公司财政情况、运营功效和现金流量发生严重影响，亦不存在损伤公司及股东长处的状况。

　　经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的开端工夫为2024年5月14日上午9:15，完毕工夫为2024年5月14日下战书3:00。

　　（2）按照《企业管帐原则第1号—存货》：根据资产欠债表日本钱与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于本钱时，计提存货贬价筹办。公司凡是根据单个存货项目计提存货贬价筹办，资产欠债表日，从前减记存货代价的影响身分曾经消逝的，存货贬价筹办在原已计提的金额内转回。

　　公司对2023年度末存在减值迹象的各项资产停止了片面清查和资产减值测试，2023年度计提各项资产减值筹办13,508.65万元，计入的陈述时期为2023年1月1日至2023年12月31日，详细明细以下：

　　按照办理轨制并分离运营需求，本公司对召募资金实施专户存储，在银行设立召募资金利用专户，并与开户银行、保荐机构签署了《召募资金三方/四方羁系和谈》，对召募资金的利用施行严厉审批，以包管专款公用。本公司严厉根据该《召募资金三方/四方羁系和谈》的划定，寄存和利用召募资金。

　　投资理财满意以下前提：（1）宁静性高，宁静度较高的理财富物；（2）活动性好，包管公司一般运营资金需求；（3）低风险。投资产物不得质押。

　　本次投资种类为具有正当运营资历的金融机构贩卖的低风险理财类产物或存款类产物。公司以不超越群众币8亿元临时闲置的自有资金投资理财，额度利用限期自股东大会审议经由过程之日起12个月有用，在限期内任一时点的金额（含上述买卖的收益停止再买卖的相干金额）不超越上述额度，在上述额度和限期内，资金能够转动利用。